Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою оголосили про підозру чотирьом особам, які, за висновками слідства, організували схему привласнення коштів, що були надіслані для підтримки України іноземними громадянами та міжнародними донорами. Згідно з інформацією правоохоронців, ці фінанси надходили на рахунок громадської організації, пов'язаної з підозрюваними, а потім виводилися через різних підприємців і конвертаційні центри.
На даний час слідство з'ясувало, що легалізовано понад 37 мільйонів гривень, що за тодішнім курсом еквівалентно близько 1,28 мільйона доларів США. Антикорупційні органи продовжують працювати над визначенням загального обсягу коштів, які могли бути втягнуті в цю схему, а також виявляють інших можливих учасників.
Відомо, що до групи увійшли колишній державний секретар Міністерства закордонних справ, який займав цю посаду в період з 2020 по 2024 рік, його колишній керівник апарату, що досі працює в дипломатичній сфері, радник колишнього міністра закордонних справ та бухгалтер зазначеної організації. Організатором злочинної схеми вважається саме екс державний секретар.
Хоча ім'я підозрюваного не розголошене, документи Міністерства закордонних справ свідчать, що під час вказаного періоду цю посаду обіймав Олександр Баньков. Відомо, що він був звільнений у грудні 2024 року, а його місце зайняв Олександр Карасевич. Медіа припускають, що мова може йти про Банькова, однак офіційного підтвердження з боку правоохоронців немає.
Слідство вважає, що схема почалася з залучення міжнародної допомоги. Колишній державний секретар, за версією слідства, маніпулював своїм службовим статусом, переконуючи іноземних донорів направляти кошти на рахунок певної громадської організації, а не безпосередньо державі. Зовні така діяльність виглядала як звичайна благодійна підтримка.
Однак відповідно до проведеної експертизи, виявлено, що гроші, отримані організацією, мали статус цільових бюджетних коштів МЗС та повинні були використовуватися відповідно до визначених цілей. Натомість учасники організували схему виведення коштів, перераховуючи їх підконтрольним підприємцям начебто за надання послуг або виконання грантових проектів.
Згодом ці кошти надходили до конвертаційних центрів, де їх переводили в готівку, а учасники схеми ділили отримані кошти між собою. Таким чином, міжнародна допомога, призначена для України, опинилася в руках посадовців та їхніх близьких осіб.
Детективи НАБУ також встановили, що для легалізації своїх дій підозрювані використовували фіктивні документи, які мали підтверджувати законність проведених операцій. Це включало виготовлення підроблених офіційних листів і грантових угод, що давали хибну інформацію про витрати.
Дії підозрюваних кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, шахрайство в особливо великих розмірах, привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зараз слідство триває. Детективи зобов'язані встановити повний рух пожертв, перевірити контракти громадської організації та встановити роль кожного учасника в цій схемі. Після оголошення підозр антикорупційні органи можуть звертатися до суду з клопотаннями про запобіжні заходи.
Нагадаємо, що відповідно до Конституції України, кожна особа вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена в суді.