Позначка: банкір

  • Колишній голова «Укрсиббанку» загинув при загадкових обставинах в Італії

    Колишній голова «Укрсиббанку» загинув при загадкових обставинах в Італії

    У Мілані в Італії знайдено мертвим 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча, колишнього голову правління «Укрсиббанку» та власника «Фідобанку». Правоохоронці припускають, що його могли викинути з вікна готелю вже після смерті, повідомляють італійські ЗМІ La Repubblica, La Stampa та Corriere della Sera.

    За даними слідства, Адаріч прибув до Мілана з Іспанії 23 січня для укладання секретної угоди. Зустріч проходила у квартирі на вулиці Віа Неріно, після чого банкіра знайшли мертвим біля готелю. На тілі виявлено сліди зв’язування, а поліція підозрює, що удари могли спричинити його смерть.

    Консьєржка будинку розповіла, що на балконі після падіння бачили чоловіка, який швидко спустився у двір та зник. У квартирі поліція виявила документи на різні імена, що належали одній людині, включно з румунським варіантом імені банкіра. Це може бути пов’язано з міжнародною діяльністю Адаріча через холдингові компанії в Люксембурзі та інших юрисдикціях.

    Олександр Адаріч народився 12 жовтня 1971 року у Павлограді. Він працював у банківській сфері з 2002 року, очолював «Укрсиббанк», придбав і об’єднав «СЕБ Банк» та «Ерсте Банк» у «Фідобанк», контролював «Євробанк» та «Фідокомбанк». У 2016 році «Фідобанк» та «Євробанк» були визнані неплатоспроможними, а ДФС України підозрювала власників у привласненні активів на 1,6 млрд грн.

    Банкір мав тісні зв’язки із родиною експрезидента Віктора Януковича і фігурував у численних фінансових скандалах, зокрема щодо зникнення понад 400 млн грн із банківських рахунків та проблем із управлінням Одеським портом. Останнім часом Адаріч працював у люксембурзькій девелоперській компанії Alfaro Real Estate.

    Розслідування триває, поліція перевіряє всіх можливих свідків та підозрюваних, пов’язаних із загадковою смертю українського банкіра.

  • На Тернопільщині колишній банкір привласнив понад мільйон гривень через підробку карток

    На Тернопільщині колишній банкір привласнив понад мільйон гривень через підробку карток

    У Тернопільській області правоохоронці викрили колишнього керівника одного з банків, який займався підробкою платіжних карток і незаконно використовував їх для власних потреб. За даними слідства, шахрай встиг заволодіти понад 1 млн грн.

    Як повідомляють у прокуратурі Тернопільщини, колишній банкір працював у Чортківському районі і, користуючись довірою клієнтів, пропонував їм уточнити дані рахунків або змінити паролі до карток. Під приводом «переоформлення» кредитних карток він оформляв їх на клієнтів, але залишав собі копії і використовував кошти на власні потреби.

    Шахрай знімав гроші через банкомати або оплачував покупки товарів і послуг, вводячи потерпілих в оману щодо реального стану рахунку та необхідності блокування картки.

    Від його незаконних дій постраждали 15 осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 1 млн 117 тис. грн.

    Прокурори повідомили підозру зловмиснику за ч. 1-4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1-2 ст. 200 КК України (таємне викрадення майна, шахрайство та підробка платіжних карток). За всіма статтями йому загрожує до восьми років позбавлення волі та штраф у розмірі 170 тис. грн.

  • Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал”

    Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал”

    Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.

    Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.

    Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.

    Використання коштів

    Виведені гроші використовувалися для:

    • фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
    • операційної діяльності вугільних шахт;
    • придбання елітних автомобілів та нерухомості.

    Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.

    У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.

    Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.

    Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:

    • 12 квартир у Києві;
    • 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
    • земельні ділянки;
    • 12 елітних авто;
    • корпоративні права в афілійованих підприємствах.

    Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.