Golovnitemu.com

Позначка: корупційна схема

  • Заступника начальника Одеської митниці звинувачують у схемі з соєю на десятки мільйонів доларів

    Заступника начальника Одеської митниці звинувачують у схемі з соєю на десятки мільйонів доларів

    В Одеській митниці викрили масштабну корупційну схему, яка лише за липень 2025 року завдала бюджету України збитків на понад 215 мільйонів гривень. За попередніми даними, організатором оборудки став заступник начальника митниці з питань митних платежів Віталій Зварич, який нібито розробив механізм обходу експортного забезпечення.

    Цю систему уряд запровадив восени 2024 року для наповнення бюджету та підтримки армії. Проте посадовець використав її у власних інтересах.

    Схема працювала через митний режим «переробка за межами митної території». За документами товари оформлювалися як такі, що начебто відправляються на переробку в інші країни, завдяки чому з них не стягувалися податки та збори. Насправді ж продукція ніколи не поверталася до України, а реалізовувалася на світовому ринку.

    Лише за один місяць через цей механізм було оформлено дві великі партії сої від компанії ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» на адресу підприємства з ОАЕ. Перша становила 60 тисяч тонн вартістю $22 мільйони, друга — 40 тисяч тонн на $15 мільйонів.

    Додатковий резонанс викликала участь судна ALAA M, яке неодноразово перевозило сою сумнівного походження. З’ясувалося, що воно заходило в Одеський порт без належних перевірок і навіть прибувало з тимчасово окупованого Криму. Така бездіяльність митних органів викликала обурення, адже у розпал війни Україна фактично допускала можливість незаконних поставок із територій, контрольованих ворогом.

    Попри гучний скандал, керівництво Одеської митниці намагається дистанціюватися від відповідальності. Для «перевірки фактів» створюються внутрішні комісії, що більше нагадує спробу відбілювання, ніж реальне розслідування.

  • ДБР викрило схему фіктивної служби в армії на десятки мільйонів гривень

    ДБР викрило схему фіктивної служби в армії на десятки мільйонів гривень

    Перед судом постане заступник командира однієї з військових частин з Одеської області, якого слідчі Державного бюро розслідувань звинувачують в організації масштабної корупційної схеми.

    За даними слідства, офіцер налагодив систему так званої «дистанційної служби» для своїх підлеглих. За документами військові перебували на службі та отримували повне грошове забезпечення, але фактично залишалися вдома.

    Банківські картки з нарахованою зарплатою передавалися організаторам, які знімали кошти та залишали собі. У схемі брали участь понад 20 військовослужбовців, а загальна сума привласнених коштів сягнула 20 млн грн.

    Лише за чотири місяці дії оборудки заступник командира особисто отримав майже 2,5 млн грн за «службу» інших осіб.

    У серпні 2024 року правоохоронці затримали фігуранта та ще чотирьох його підлеглих. Як повідомляє ДБР, завдяки принциповій позиції слідчих завдані державі збитки були повністю відшкодовані.

    Щодо військовослужбовців, які скористалися послугами офіцера, триває окреме розслідування за статтею про ухилення від несення військової служби.

    Обвинуваченим інкримінують зловживання службовим становищем, перевищення повноважень та організацію ухилення від служби (ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Максимальне покарання за цими статтями — до 12 років позбавлення волі.

  • В Одесі та Кривому Розі правоохоронці розслідують корупційні схеми за участю посадовців

    В Одесі та Кривому Розі правоохоронці розслідують корупційні схеми за участю посадовців

    В Україні триває розслідування масштабних корупційних схем, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів та зловживанням службовим становищем на різних рівнях влади. У поле зору правоохоронців потрапили посадовці з Одеської та Дніпропетровської областей.

    У ході слідства було встановлено, що голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, очільник Вигоднянської громади Андрій Рибачок та начальниця управління освіти, культури, молоді та спорту Вигоднянської сільради Вікторія Грабовська організували злочинну групу. До неї увійшли також фіктивні юридичні особи, зокрема ТОВ «ДАВМІР СТРОЙ».

    Використовуючи своє службове становище, фігуранти реалізували схему розкрадання коштів, призначених для будівництва захисних споруд у дитсадку «Вишенька» та Вигоднянському ліцеї в селі Вигода Одеського району. Серед методів — фіктивні тендери, штучне завищення цін, використання підставних компаній та легалізація грошей через тіньові «конвертаційні центри».

    Ці злочинні дії прикривалися представниками державних органів — ДПС, Держаудитслужби та правоохоронцями, які за хабарі уникали належних перевірок, не вносили дані до ЄРДР і блокували розслідування.

    Матеріали було приєднано до кримінального провадження №72024161010000017, відкритого ще 28 листопада 2024 року за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

    Паралельно розслідується ще один інцидент — цього разу у Дніпропетровській області. Там, у межах міжнародного проєкту 2023 року для оздоровлення дітей пільгових категорій за кордоном, було виявлено порушення при формуванні списків учасників.

    Як з’ясувалося, за сприяння голови обласної ради Миколи Лукашука та депутатки Тетяни Чабанової до списків на безкоштовний відпочинок в Угорщині включили дітей, які не мали на це законного права. Зокрема, дитина заступника голови Металургійної райради Олександра Кучера потрапила до програми як «обдарована», без підтверджуючих документів.

    Із Криворізького району на відпочинок виїхали 45 дітей, і виявилося, що частина з них не відповідала заявленим пільговим критеріям. Це викликає сумніви щодо прозорості процесу відбору та дотримання справедливості.

    Матеріали долучені до кримінального провадження №12025041230001541 від 9 липня 2025 року за ч. 1 ст. 366 КК України.

    Обидві справи нині розслідуються, а правоохоронці обіцяють надати суспільству більше інформації після завершення слідчих дій.

  • Ярмаркова мафія Києва: як чиновники збирають мільйони з малого бізнесу

    Ярмаркова мафія Києва: як чиновники збирають мільйони з малого бізнесу

    На офіційних звітах у Києві ярмарки виглядають як приклад прозорої підтримки малого бізнесу. Але за фасадом – відпрацьована корупційна схема, в якій задіяні чиновники КМДА, керівництво районів і «наглядачі», що щомісяця збирають мільйони з підприємців.

    За документами місця на ярмарках розподіляються через відкриті заявки, проте насправді підприємців відбирають вручну. Пріоритет мають ті, хто “домовився”. Без неформального «входу» – шансів немає: заявки відхиляються, а місця залишаються пустими або перепродаються втридорога.

    Всіма процесами, за інформацією джерел, керує директор департаменту КМДА Денис Костіков, людина, наближена до мера Києва Віталія Кличка та екснардепа Артура Палатного. Безпосередньо на місцях схему реалізують голови РДА, керівники комунальних підприємств «Світоч» та «Київська спадщина», а також «смотрящий» на прізвисько Лєший.

    За підрахунками, у деяких районах Києва до 40% площ на ярмарках стоять порожні. Але це не заважає списувати кошти – за них нібито сплачено. У Дарницькому районі таким чином «зникло» 2,4 млн грн лише за квартал, у Дніпровському — понад 4 млн. І це лише частина. Звітів про ці втрати немає, бо все прикривається на рівні адміністрацій.

    Крім корупційного складника, ситуація загрожує здоров’ю киян. На ярмарках часто торгують м’ясом, рибою і молочними продуктами без холодильників, санітарного контролю та навіть елементарних перевірок. Держпродспоживслужба видає фіктивні довідки, закриваючи очі на порушення.

    Підприємці платять за це «прикриття» окремо — такса відома. Хто не платить — вилітає з ярмарку. Санітарні перевірки, якщо й проводяться, носять показовий характер.

    За свідченнями підприємців, скарги на зловживання чиновників і санітарів ігноруються. Поліція, податкова та прокуратура знають про ситуацію, але не реагують. Причина — спільна участь у схемі або «подяка» за мовчання.

  • На Черкащині судитимуть жінку за спробу нелегального вивезення чоловіка за кордон

    На Черкащині судитимуть жінку за спробу нелегального вивезення чоловіка за кордон

    На Черкащині завершено досудове розслідування у справі 33-річної жительки Сміли, яку обвинувачують у сприянні незаконному перетину державного кордону України. За даними Черкаської обласної прокуратури, жінка організувала схему, що дозволяла військовозобов’язаним чоловікам виїжджати з країни на підставі підроблених документів.

    Згідно з матеріалами справи, фігурантка запропонувала одному з чоловіків, який підлягає мобілізації, оформити довідки про приналежність до релігійної організації, а також дозвільні документи від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які давали б право на перетин кордону.

    Крім того, вона обіцяла “вирішити питання” з посадовими особами ТЦК щодо видачі військового квитка. За свої послуги жінка запросила 5 тисяч доларів США.

    Правоохоронці затримали її під час отримання усієї суми.

    Наразі до жінки застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Як зазначають у прокуратурі, заставу вже сплачено. Обвинувальний акт направлено до суду.

  • У Старому Салтові викрили схему розкрадання 145 мільйонів на “укриття” для зруйнованого ліцею

    У Старому Салтові викрили схему розкрадання 145 мільйонів на “укриття” для зруйнованого ліцею

    У смт Старий Салтів Харківської області реалізується підозріла будівельна схема під виглядом спорудження захисної споруди в місцевому ліцеї, який не функціонує вже кілька місяців. Попри те, що заклад серйозно постраждав від атаки безпілотника у квітні 2025 року і перебуває в аварійному стані, на його базі було оголошено тендер на будівництво укриття вартістю 145 мільйонів гривень.

    Фінансування здійснюється за рахунок державної та місцевої субвенцій. Формально споруда має вміщувати 423 особи, але навчальний процес у ліцеї не відновлювався, і будівля лишається непридатною до експлуатації.

    Єдиним учасником і переможцем тендеру стало харківське ТОВ «СБК «САРГОН» — маловідома компанія, яка не має досвіду в зведенні захисних споруд, відповідного штату чи технічного забезпечення. Умови закупівлі були виписані під цю фірму, що виключило будь-яку конкуренцію.

    Особливу увагу привертає те, що контракт передбачає можливість зміни ціни в процесі робіт — так звану “динамічну” модель, яка дає змогу безперешкодно збільшувати бюджет на підставі змін у проєкті чи законодавстві.

    Найбільше занепокоєння викликають завищені кошториси. Наприклад:

    • вентилятор ЕРВ-72-2 закладено у проєкті за ціною 305 тисяч гривень, хоча його ринкова вартість не перевищує 38 тисяч;

    • цегла, арматура, бетон, асфальтобетон та інші матеріали подекуди оцінені у 2–3, а в окремих випадках — у 8–10 разів дорожче за ринкову ціну.

    Таким чином, чиновники створили формально легальний, але по суті шахрайський механізм, що дозволяє виводити бюджетні кошти, зокрема й міжнародну допомогу, під приводом облаштування укриття в непрацюючому освітньому закладі.

  • Укрзалізниця переплатила мільйони за фарбу і лінолеум

    Укрзалізниця переплатила мільйони за фарбу і лінолеум

    Впродовж лише восьми місяців — з вересня 2022 по квітень 2023 року — державна компанія «Укрзалізниця» зазнала понад 15 мільйонів гривень збитків через корупційну схему із закупівлями. Йдеться про тендери на постачання фарб і лінолеуму, які були організовані так, щоб перемогу здобували виключно «свої» постачальники.

    Перший епізод стосується закупівлі фарб. Спочатку, у липні 2022 року, «Укрзалізниця» оголосила тендер із очікуваною вартістю понад 37 мільйонів гривень. Однак після появи пропозиції від фірми, яка не була підконтрольною організаторам схеми, закупівлю скасували. Згодом провели нову — вже з вищими цінами, і без участі сторонніх компаній. Внаслідок цієї маніпуляції продукцію закупили майже на 11 мільйонів гривень дорожче, ніж вона коштувала на ринку. Реальними постачальниками фарби виступали ТОВ «Поліколор» та ТОВ «Дніпро Фарба Трейд», які реалізовували матеріали значно дешевше, ніж ті потрапляли до держкомпанії.

    У другому випадку фігурує закупівля лінолеуму на понад 9 мільйонів гривень. Тендер виграла компанія «8С Груп», яка запропонувала ціну майже вдвічі вищу за ринкову — 882 гривні за квадратний метр замість 398. Цінову надбавку організатори схеми приховали за допомогою низки пов’язаних компаній, які формально виступали як посередники. Однак сам лінолеум, виготовлений компанією «Таркетт Вінісін», доставлявся безпосередньо замовнику, минаючи «паперовий» ланцюг, який лише слугував інструментом для завищення вартості.

    Характерною рисою обох епізодів є навмисна дискредитація конкурентного середовища. Участь у тендерах сторонніх фірм була виключена або заблокована на етапі подачі документів. Таким чином, «Укрзалізниця» фактично втратила можливість закупити продукцію за справедливими цінами, що і призвело до значних збитків.

    Суть схеми — класична для багатьох державних закупівель: справжній виробник продає товар за однією ціною, підконтрольні фірми завищують її на кількох етапах, а розраховується за все — держава. У результаті — мільйони бюджетних гривень осідають у кишенях ділків, які добре вивчили слабкі місця тендерної системи.

  • Посадовці через фірму «АРТЛАЙН» виводять мільйони з держбюджету, прикриваючись фіктивними тендерами

    Посадовці через фірму «АРТЛАЙН» виводять мільйони з держбюджету, прикриваючись фіктивними тендерами

    У самому центрі українського державного апарату діє глибоко вкорінена корупційна схема, що роками дозволяє наживатися за рахунок бюджету. Її основа — компанії ТОВ «АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ» та ТОВ «НВП АРТЛАЙН», які, попри формальну зміну власників, залишаються під контролем групи впливових чиновників.

    Серед головних бенефіціарів — міністр розвитку громад та територій Олександр Кулеба, гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський та голова ДСНС Анатолій Даник. Завдяки доступу до державних фінансів вони фактично перетворили бюджет на інструмент особистого збагачення.

    Ззовні все виглядає законно: публічні тендери через Prozorro, договори, печатки, акти. Але в реальності — тендери створюються «під одного учасника». Технічні умови прописані таким чином, щоб відповідати лише продукції ARTLINE, а конкуренція імітується — в торгах бере участь лише одна компанія, яка й перемагає.

    Наприклад, одна з останніх угод передбачала закупівлю комп’ютерів за 18 181 грн за одиницю. Ринкова вартість аналогічної техніки — максимум 14 000 грн. Таким чином, при одній угоді на 1000 одиниць держава переплатила понад 2,5 млн грн. І це — лише фрагмент загальної картини.

    Крім завищених цін, у схемі задіяно цілу мережу ФОПів і фірм-прокладок, через які легалізуються кошти. Конвертаційний центр дозволяє обготівковувати гроші за фіктивні поставки, підроблені акти та накладні, що формуються заднім числом. Зовнішньо все виглядає як звичайні господарські операції, але насправді — це добре налагоджене «відкатне» виробництво.

    Юристи і бухгалтери, наближені до учасників схеми, забезпечують «паперову чистоту», готуючи документи так, щоб перевірки не викликали жодних питань. Податки при цьому або мінімізуються, або не платяться взагалі.

  • Гендиректор “Київзеленбуду” постане перед судом за корупційну схему

    Гендиректор “Київзеленбуду” постане перед судом за корупційну схему

    Керівництво одного з найбільших комунальних об’єднань столиці опинилося під судом. Генеральному директору “Київзеленбуду” та його першому заступнику інкримінують організацію масштабної корупційної схеми, пов’язаної з системними зловживаннями під час проведення публічних закупівель.

    Як повідомляє Національна поліція, посадовці не лише зловживали службовим становищем, а й свідомо вибудували механізм впливу на тендерні процедури. У центрі схеми — пряма торгівля доступом до бюджетних підрядів. Підконтрольні комерційні структури отримували перемоги на тендерах заздалегідь, а натомість повертали посадовцям 15% від загальної суми контрактів у вигляді так званих “відкатів”.

    Умови були прості: ті, хто платив, отримували не лише гарантії перемоги, але й фактичний імунітет від перевірок та автоматичне підписання актів виконаних робіт. Компанії, які не погоджувались на корупційні правила гри, взагалі не допускалися до участі в закупівлях.

    У ході розслідування правоохоронці зафіксували системність таких зловживань. На майно підозрюваних накладено арешт на суму близько 11 мільйонів гривень. Крім того, близько 3,2 мільйона гривень, які були отримані як хабар, передано до АРМА для можливої конфіскації в межах спеціального провадження.

    Обвинувальний акт скеровано до суду. Якщо провину буде доведено, посадовцям загрожує реальне покарання, зокрема позбавлення волі та конфіскація майна.

    Ця історія вкотре демонструє, як відкритість публічних закупівель може бути перекреслена закулісними домовленостями. У ситуації, коли кожна бюджетна гривня повинна працювати на місто, навіть 15% “відкату” — це мародерство під прикриттям благоустрою.

  • Продукти для армії перетворили на бізнес: затримано 9 фігурантів справи

    Продукти для армії перетворили на бізнес: затримано 9 фігурантів справи

    Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Офісом Генерального прокурора затримали дев’ятьох осіб, які організували масштабну корупційну схему на постачанні продуктів харчування до військових частин і навчальних закладів ЗСУ. У центрі махінацій — власник двох комерційних компаній, який створив злочинну організацію з метою збагачення за рахунок армії.

    За даними слідства, до складу групи входили ще восьмеро спільників: директори фірм, їхні підлеглі, а також начальники продовольчих служб кількох військових частин і освітнього закладу Міноборони. Суть схеми була простою — у документах значились великі обсяги продуктів, яких фактично не постачали. Фіктивні видаткові накладні та акти приймання фіксували поставки, яких не було.

    У такий спосіб фігуранти справи систематично “відмивали” бюджетні кошти. Сума збитків, завданих державі, вже сягнула 6 мільйонів гривень.

    Контракти на постачання продуктів з Міністерством оборони були офіційними, що дозволяло прикриватися формальностями. Звичайна перевірка паперів не виявляла порушень — на папері все виглядало законно. Проте фактичні поставки або не відбувались, або ж були в рази меншими, ніж заявлено.

    Наразі ДБР проводить обшуки та вилучає документи, що можуть підтвердити системність і масштаб афери. Всім затриманим готуються підозри. Кримінальне провадження відкрито за статтями 255 ККУ (створення злочинної організації) та 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

    Як зазначають у Бюро, це — лише одна з багатьох схем, які виникають на ґрунті військових тендерів. Продовольче забезпечення армії — ласий шмат для корупціонерів, адже обсяги постачань великі, контроль слабкий, а підстав для перевірок — обмаль. Водночас такі справи б’ють не лише по бюджету, а й по довірі до армійської логістики в часи війни.