Golovnitemu.com

Позначка: митниця

  • Митник зі Львова уник покарання за пропуск контрабанди через «Грушів»

    Митник зі Львова уник покарання за пропуск контрабанди через «Грушів»

    Яворівський районний суд Львівської області визнав винним державного інспектора митниці Степана Білаша у службовій недбалості, проте звільнив його від покарання через закінчення термінів давності.

    За матеріалами справи, у березні 2019 року Білаш пропустив без належного огляду мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з контрабандними автозапчастинами, одягом та іншими товарами вагою понад 1,3 тонни. Пізніше бус зупинили співробітники СБУ, а при повторному огляді виявили незадекларований товар.

    Суддя Наталія Швед призначила митнику рік обмеження волі та позбавлення права обіймати державні посади, однак від покарання його звільнили через закінчення строку давності.

    Цікаво, що Степан Білаш уже звільнявся з митниці у серпні 2021 року, але поновився через суди. Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ про звільнення і повернув його на посаду, а також відшкодував майже 300 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. Рішення підтвердили Восьмий апеляційний адміністративний суд та Верховний Суд.

    Ця справа викликала широкий резонанс через поєднання контрабанди, недбалості державного службовця та тривалого судового процесу щодо поновлення на посаді.

  • Водій із Харківщини намагався вивезти за кордон валюту без декларації

    Водій із Харківщини намагався вивезти за кордон валюту без декларації

    На українсько-словацькому кордоні, на митному посту «Ужгород автомобільний», правоохоронці виявили у 48-річного жителя Харківщини незадекларовану валюту. Як повідомили в Закарпатській митниці, чоловік разом із дружиною та сином прямував за кордон та обрав «зелений коридор», заявивши, що сім’я перевозить дозволену суму — по 10 тисяч євро на кожного.

    Після аналізу ризиків транспортний засіб направили на поглиблений огляд. У ході перевірки митники виявили серед особистих речей папку з документами, в якій лежали 50 тисяч євро. Чоловік одразу визнав, що валюта належить йому, та пояснив її походження продажем автомобіля.

    Оскільки кошти не були письмово задекларовані, а підтвердних банківських документів при собі чоловік не мав, митники склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 471 Митного кодексу України. Законодавство передбачає штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволений ліміт у 10 тисяч євро на одну особу.

    У підсумку у чоловіка вилучили 20 тисяч євро — за курсом НБУ це становить майже 1 мільйон гривень. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.

  • Тіньовий потік: як Україна втрачає валюту через кордон

    Тіньовий потік: як Україна втрачає валюту через кордон

    Львівська митниця нещодавно повідомила про черговий випадок недекларування валюти: на пункті пропуску «Рава-Руська – Хребене» пасажирка автобуса намагалася вивезти 20 600 доларів США без відповідного декларування. Це порушення потрапило до протоколу за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, адже сума перевищує дозволений ліміт у 10 000 євро.

    Втім, такі історії — лише верхівка айсберга. Від початку повномасштабного вторгнення кількість випадків незаконного вивезення готівки з України вимірюється сотнями, але до суду доходять одиниці.

    Після змін у законодавстві 16 червня 2022 року штраф за недекларування перестав бути символічним. Якщо раніше він становив лише 1 700 грн незалежно від суми, то зараз громадяни зобов’язані сплачувати 20% від перевищення дозволеного ліміту. Конфіскацію валюти при цьому скасовано.

    За офіційними даними Державної митної служби, лише за перші шість місяців 2022 року було складено 424 протоколи за недекларування валюти. Найбільше порушень зафіксовано у січні та лютому (169 і 147 відповідно), тоді як після початку повномасштабного вторгнення їхня кількість різко впала.

    З 2022 по 2025 рік до суду дійшли лише 16 справ щодо недекларування валютних коштів. Загальна сума незадекларованої валюти, зафіксована в цих рішеннях, становить понад 5,4 млн доларів США та 1,1 млн євро.

    Рекордсменом вважають Василя Мустецу — батька колишнього заступника Генпрокурора Ігоря Мустеци. У березні 2022 року він намагався вивезти понад 1,1 млн доларів і 100 тис. євро. Суд зрештою закрив справу через пропуск строків.

    На другому місці — юрист і громадський діяч Костянтин Бєдовий, якого у березні 2022 року зловили на спробі вивезти понад 590 тис. доларів і 47 тис. євро. Суд обмежився мінімальним штрафом.

    А от у випадку Марії Трифонової, відомої як цивільна дружина ексзаступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського, суди стали на бік митниці. За спроби вивезення 500 тис. і 150 тис. доларів у двох епізодах вона отримала штрафи на сотні тисяч гривень.

    Втім, більшість порушень залишаються поза публічним простором, адже якщо порушник визнає провину і сплачує штраф, справа не потрапляє до суду. У такий спосіб реальні масштаби “сірого” витоку валюти залишаються невідомими.

    Наступним кроком у дослідженні теми стане аналіз статистики сусідніх країн — Польщі, Румунії та Угорщини — щодо сум, які українці декларують при в’їзді. Саме там, імовірно, відображено реальні обсяги капіталу, що залишає Україну.

  • Китайську агрокомпанію COFCO підозрюють у використанні податкових і судових схем в Україні

    Китайську агрокомпанію COFCO підозрюють у використанні податкових і судових схем в Україні

    Китайська компанія COFCO, один із найбільших гравців на українському зерновому ринку, опинилася в центрі скандалу після звинувачень у причетності до масштабних фінансових схем. За словами адвоката Кирила Яковця, який публічно виступив із заявами, структура компанії використовує фіктивні операції з зерном, що щороку призводить до втрат бюджету на десятки мільярдів гривень.

    За інформацією Яковця, діяльність COFCO нібито прикривають посадовці Мінагрополітики, податкової, митниці та окремі представники судової системи. Він стверджує, що компанія використовує офшорні схеми і криптовалюту для відмивання коштів.

    Після оприлюднення цих заяв генеральний директор українського офісу COFCO Володимир Осадчук подав проти адвоката позов до суду, звинувативши його у поширенні неправдивої інформації. Сам Яковець називає позов спробою тиску й наголошує, що надав факти, які потребують офіційного розслідування.

    Керівництво COFCO публічно не коментувало обвинувачення. Державні органи, які згадуються у заяві, також поки не оголосили про перевірку.

  • Начальник митного поста «Рава-Руська» володіє бізнесом і елітною нерухомістю у Львові

    Начальник митного поста «Рава-Руська» володіє бізнесом і елітною нерухомістю у Львові

    Начальник третьої зміни митного поста «Рава-Руська» Віктор Пархоменко володіє або контролює низку бізнес-об’єктів і дорогого майна у Львові, вартість якого перевищує 1 мільйон доларів США. Про це свідчать дані, отримані з відкритих джерел та ЗМІ.

    За наявною інформацією, Пархоменко контролює барбершоп “KODEKC твій барбер” і кафе “Плетиво”, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Щирецька, 30. Заклади працюють щонайменше з жовтня 2024 року. Обсяг інвестицій у цей бізнес, за оцінками джерел, становить близько 200 тисяч доларів.

    Крім комерційної діяльності, Пархоменко та його родина володіють значною кількістю нерухомості. До активів належать:
    – будинок із земельною ділянкою у селі Верхня Рожанка;
    – особняк у селі Наварія;
    – дві квартири у Львові;
    – два нежитлові приміщення;
    – кілька паркомісць у підземних паркінгах.

    Родина користується позашляховиком Audi Q7 2018 року випуску, який у декларації зазначено придбаним за 16 тисяч доларів, тоді як реальна ринкова вартість аналогічного авто становить щонайменше 45–50 тисяч доларів. Таке заниження вартості може вказувати на маніпуляції з декларуванням доходів або непрозоре походження коштів.

    Сукупна вартість майна, пов’язаного з родиною митника, оцінюється у понад мільйон доларів США, що суттєво перевищує офіційні доходи державного службовця.

    За інформацією джерел, Віктор Пархоменко є кумом колишнього високопосадовця Львівської митниці Назарія Ворожбита, який входив до кола впливу покійного Василя Пісного — екскерівника у ДБР і батька дружини Ворожбита. Саме ці зв’язки, за оцінками експертів, могли забезпечити Пархоменку стабільне перебування на посаді та створення умов для ведення бізнесу під прикриттям державної служби.

  • Корупційна схема у правоохоронних органах: роль НАБУ і колишнього митника

    Корупційна схема у правоохоронних органах: роль НАБУ і колишнього митника

    Руслана Черкасського, колишнього працівника митниці, звільнили з посади, після чого він розпочав співпрацю з Національним антикорупційним бюро України. За даними джерел, він передавав інформацію про діяльність представників митниці за грошову винагороду та під гарантії можливого поновлення на службі. Наразі триває процес його відновлення, а всі матеріали досудового розслідування засекречено.

    За даними розслідувачів, покровителем Черкасського у НАБУ виступає Сергій Сотниченко, власник мережі точок обміну криптовалюти, зокрема у Печерському районі Києва. Черкасський особисто доставляв до офісу Сотниченка готівку та через криптовалютні операції вивів за кордон понад два мільйони доларів.

    Особистість Сотниченка залишається загадковою. Незважаючи на фальшиві посвідчення ГУР та публічні фото у військовій формі, він не має відношення до силових структур. Проте у 2023 році він отримав подяку від РНБО, медаль та нагородну зброю.

    Експерти зазначають, що такі привілеї Сотниченко отримав завдяки зв’язкам із впливовими правоохоронцями, які він вибудовує через «щедрі подарунки» та участь у корупційних схемах. Подібні операції створюють ризики для легітимності правоохоронних органів та підривають довіру до антикорупційної системи.

  • Зловмисники організували схему контрабанди електроніки через Укрпошту

    Зловмисники організували схему контрабанди електроніки через Укрпошту

    Викрито масштабну схему незаконного імпорту електроніки, у якій через мережу інтернет-магазинів «Мобіус» (ТОВ «МОБИУС ЛТД») та «Флешка» (ФОП Гадалов Андрій Ігорович) в Україну системно ввозилися смартфони, планшети й смарт-годинники без сплати митних платежів та ПДВ. Схема працювала через дроблення партій на сотні фіктивних поштових відправлень і використання прогалин в процедурі видачі пошти — отримання за SMS-кодом, без перевірки документів.

    Замість ввезення великих партій через митний контроль організатори дробили товар на десятки й сотні відправлень. Кожну посилку оформляли як «дрібне поштове відправлення», вказуючи в деклараціях узагальнені описи типу «phone» або «smartwatch» і занижуючи вартість до $40–100 — значно нижче безмитного ліміту в 150 євро. На папері одержувачі були вигаданими, адреси — неіснуючими, а реальна вартість техніки в кілька разів перевищувала зазначену.

    За схемою в країну заходили смартфони, планшети та смарт-годинники від брендів, які за фактом коштують набагато дорожче, — серед згаданих брендів: Poco, Redmi, Lenovo, Blackview. Продукція маскувалася під «телефон» або «годинник», аби уникнути індивідуальної ідентифікації і митного контролю.

    Ключовим елементом схеми стала процедура видачі посилок у «Укрпошті», яка дозволяла отримати відправлення за SMS-кодом без додаткової перевірки документів і особи одержувача. Це забезпечувало фактичну анонімність отримувача і дозволяло тривалий час уникати контролю — посилки могли видаватися будь-кому, хто мав код, незалежно від того, хто вказаний у документах.

    Контрабандна продукція надходила в роздріб за заниженими цінами, витісняючи легальних імпортерів і продавців, підриваючи чесну конкуренцію. Держава лишалася без митних надходжень і ПДВ, що призводило до мільйонних втрат у бюджеті. Окрім прямого збитку, схема підривала довіру до ринку електроніки та створювала ризики для споживачів (гарантійне та сервісне обслуговування, відповідність техніки стандартам).

    За наявними даними, в схемі фігурували інтернет-магазини «Мобіус» (ТОВ «МОБИУС ЛТД») і «Флешка» (ФОП Гадалов Андрій Ігорович). Організатори — названі як Даниїл Гутовський і Андрій Гадалов — налагодили мережу фіктивних компаній і «сховок» для оформлення відправлень. Основні інструменти: фіктивні одержувачі, заниження вартості у митних/поштових деклараціях, масове дроблення партій, експлуатація механізму видачі посилок за SMS.

    Комбінація технічних вразливостей у поштовій процедурі (відсутність ідентифікації одержувача при видачі), формальне декларування та масове дроблення дозволяли уникати тригерів митного контролю. Як наслідок, схема могла діяти системно й непомітно для контролюючих органів довгий час.

  • Прокуратура розслідує схему відмивання коштів з участю податківців і митників

    Прокуратура розслідує схему відмивання коштів з участю податківців і митників

    Громадянин Республіки Білорусь на ім’я Гранц став фігурантом масштабного розслідування щодо легалізації незаконно отриманих доходів. За даними слідства, він організував складну схему відмивання коштів через підконтрольні юридичні особи, серед яких ТОВ «Д’юті Фрі Трейдінг», ТОВ «БФ енд ГХ Тревел Рітейл Лтд», ТОВ «ВБЕТ Україна» та ТОВ «Києвріанта».

    Через ці компанії здійснювалася незаконна торгівля підакцизними товарами, зокрема тютюновими виробами та алкогольними напоями. Формально продукція реалізовувалася нібито пасажирам у магазинах безмитної торгівлі, однак фактично постачалася на нелегальні ринки в Україні та країнах ЄС. Отримана готівка конвертувалася у безготівкові кошти та проводилася через українські банки для подальшого фінансування діяльності мережі онлайн-казино Vbet та легалізації прибутків за кордоном.

    Ці факти розслідуються в межах кримінального провадження №42025110000000248, яким займається Київська обласна прокуратура. Провадження відкрито за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання підроблених документів та організація фіктивного підприємництва.

    Слідство також перевіряє можливе ухилення від сплати податків, підробку фінансової документації та участь у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Особливу увагу приділено ролі довірених осіб Гранца: Романа Лапонога, Саймона Форда, Ігоря Мегединюка та Андрія Петкевича, які могли забезпечувати функціонування схеми.

    Правоохоронці досліджують джерела походження коштів, мережу підконтрольних компаній та причетність посадових осіб податкових, митних і банківських органів до прикриття незаконної діяльності.

    Це розслідування може стати одним із найрезонансніших у сфері нелегального грального бізнесу та відмивання коштів за участю міжнародних структур.

  • Екс-митник Черкаський співпрацює з НАБУ та передає інформацію про митницю

    Екс-митник Черкаський співпрацює з НАБУ та передає інформацію про митницю

    Екс-заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського звільнили з посади, після чого він почав співпрацювати з НАБУ, передаючи інформацію про представників митниці за грошову винагороду та під гарантії можливого відновлення на службі. Наразі триває процес його поновлення, а всі матеріали досудового розслідування засекречені. В інших публічних джерелах Черкаський більше не фігурує.

    Покровителем колишнього митника в НАБУ виступає Сергій Сотниченко, який володіє точками обміну криптовалюти, зокрема в Печерському районі Києва. Саме до нього в офіс №96 на вулиці Коновальця, 26а, Черкаський особисто доставляв готівку і зміг вивести з країни понад два мільйони доларів через криптовалютні операції.

    Фігура Сотниченка досить загадкова. Незважаючи на фальшиві посвідчення ГУР та носіння військової форми у соцмережах, він не має жодного стосунку до військових. У 2023 році він отримав подяку від РНБО, а згодом — медаль та наградну зброю.

    За словами джерел, такі привілеї Сотниченко отримав завдяки дружбі з впливовими представниками правоохоронних органів, яку він вибудовує через щедрі подарунки та участь у корупційних схема

  • Ікону швейцарського художника виявили митники під час перевірки мікроавтобуса

    Ікону швейцарського художника виявили митники під час перевірки мікроавтобуса

    На Львівщині митники запобігли спробі ввезення старовинної ікони без декларування. Вилучену ікону направили на експертизу, яка підтвердила її музейну та історико-культурну цінність. Йдеться про «Євангельську сцену» авторства Андреаса Аспера — відомого швейцарського художника початку XVII століття.

    За інформацією Державної митної служби, інцидент стався 6 жовтня у пункті пропуску «Шегині-Медика». Під час перевірки мікроавтобуса Volkswagen Crafter митники виявили старовинну ікону серед особистих речей водія, який повертався з Польщі. Ікону перевозили без належного декларування.

    Фахівці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького підтвердили автентичність роботи. На звороті картини та в нижньому правому куті зберігся авторський підпис, що свідчить про приналежність ікони Андреасу Асперу. Експерти оцінили її орієнтовну вартість у 25 тисяч доларів, що перевищує мільйон гривень.

    Митники склали протокол за ч.3 ст.471 Митного кодексу України, що передбачає штраф у розмірі 5100 грн за недекларування товарів, які переміщуються через кордон. Крім того, передбачена можливість конфіскації ікони.

    Цей випадок підкреслює важливість суворого контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон та захисту української культурної спадщини. Правоохоронні органи наголошують, що спроби незаконного ввезення або вивезення старовинних предметів суворо караються законом.