Golovnitemu.com

Позначка: НАЗК

  • САП через ВАКС вимагає спецконфіскацію авто екскерівника БЕБ

    САП через ВАКС вимагає спецконфіскацію авто екскерівника БЕБ

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з вимогою про спецконфіскацію активів екскерівника підрозділу Бюро економічної безпеки України Олег Ящук. Позов подано до Вищий антикорупційний суд на підставі матеріалів, переданих Національне агентство з питань запобігання корупції.

    Йдеться про дві автівки, які, за даними сторони обвинувачення, мають ознаки необґрунтованих активів: BMW X3 2023 року випуску (реєстраційний номер KA5800PC) та Toyota Camry 2023 року (номер AA9837PA). Обидва транспортні засоби були оформлені не на самого Ящука, а на інших осіб.

    BMW X3 зареєстровано на Богдана Зубець — сестру дружини Ящука, яка працює вчителькою. За версією слідства, щоб ускладнити ідентифікацію авто, були змінені номерні знаки на W07070A, які належать іншому транспортному засобу. Такі дії розглядаються як потенційне перешкоджання встановленню фактичного власника.

    Toyota Camry оформлена на Анатолій Слепенчук — близького знайомого Ящука. Правоохоронні органи також перевіряють походження коштів у розмірі близько 30 тисяч доларів, які пов’язують із цією особою, оскільки пояснення щодо їхнього походження наразі відсутні.

    Окрім автомобілів, у межах перевірки фігурує інформація про нерухомість, яка може перебувати у власності або користуванні Ящука в Дубаї та Відні. Ці дані також аналізуються в контексті можливого приховування активів.

    Загальна вартість двох автомобілів, які стали предметом позову до ВАКС, оцінюється майже у 4 млн гривень. Позов стосується виключно транспортних засобів, питання щодо інших активів розглядається окремо. Паралельно щодо Ящука проводяться слідчі дії.

    Рішення суду щодо спецконфіскації ще не ухвалене. У разі доведення необґрунтованості походження активів вони можуть бути стягнуті в дохід держави відповідно до чинного законодавства.

  • НАЗК виявило порушення у декларації заступника податкової Одещини

    НАЗК виявило порушення у декларації заступника податкової Одещини

    НАЗК виявило низку порушень у виправленій декларації заступника начальника податкової служби Одещини Дмитра Хандусенка, які свідчать про неправдиве декларування та завищення активів. Повна перевірка тривала з 30 червня по 18 грудня 2025 року з подальшим продовженням на 60 днів.

    За даними НАЗК, Хандусенко та члени його сім’ї (дружина Дар’я Кочуріна, дочка Анжеліна, падчерка Анжеліка) неправдиво зазначили відсутність закордонних паспортів. У декларації також недостовірно вказано дві квартири площею по 210 м², які фактично являли собою одну квартиру вартістю 1,94 млн грн.

    Крім того, не відображено фактичне користування об’єктами нерухомості протягом значної частини 2024 року, а ділянка площею 12 487 м², набуття якої відбулося у жовтні 2023 року, була продана у березні 2024-го за 33 тис. грн. Не внесено до декларації доходи від оренди об’єктів дружини на суму понад 187 тис. грн, а також дані про оренду квартири у колишнього чоловіка дружини.

    Недостовірно зазначено дати набуття права власності на автомобілі. Land Rover Range Rover 2013 року був набутий у власність 25 квітня 2024 року, хоча у декларації зазначено 2022 рік. Lexus RX350 2016 року дружини задекларований за 914 тис. грн із датою 2023 рік, хоча фактично придбаний у травні 2022 року за 100 тис. грн.

    Також виявлено недостовірні відомості щодо корпоративних прав дружини у ТОВ «Будинок Ліор», ТОВ «Ліор Україна» та ТОВ «Ліор Бутік». Під час перевірки не вдалося підтвердити внески у статутний капітал та відсутність фінансових зобов’язань.

    У результаті перевірки НАЗК виявило недостовірні відомості на суму 3,3 млн грн, що є ознакою ч. 1 ст. 366-2 ККУ. Однак матеріали ще не направлені до правоохоронних органів. Варто зазначити, що перевірка стосувалася декларації за 2024 рік і не охоплювала загальну суму необґрунтованих активів, яка за даними НАЗК за 2023–2024 роки перевищує 8 млн грн і була передана до ДБР. Виправлену декларацію Хандусенко подав 10 січня 2026 року.

  • Золото у декларації: член ВЛК Варчак показав активи на сотні тисяч

    Золото у декларації: член ВЛК Варчак показав активи на сотні тисяч

    Резервний член Кам’янець-Подільської ВЛК Юрій Варчак у декларації за 2024 рік вразив активами у вигляді золотих злитків. Окрім стандартного майна — квартири, дачі та автомобіля 2020 року випуску, у документі з’явилися дорогоцінні метали.

    За даними НАЗК, у 2024 році сам посадовець отримав 280 тисяч гривень доходу, його дружина — 350 тисяч. На перший погляд, доходи виглядають досить скромними, проте розділ із заощадженнями додає значного контрасту.

    Юрій Варчак задекларував 350 тисяч гривень готівкою та 25 тисяч доларів. Його дружина мала 300 тисяч гривень і 20 тисяч доларів готівкою. Крім цього, активи у золотих злитках у самого Варчака оцінюються у 287 тисяч гривень, у дружини — ще на 130 тисяч. Виглядає, що родина вирішила частину капіталу зберігати у матеріальному вигляді для стабільності.

    Для повноти картини у 2024 році посадовець продав Hyundai Accent за 20 тисяч гривень, що виглядає символічною сумою, але додає декларації певного колориту.

  • 41 мільйон без пояснення: у декларації одеського депутата знайшли масштабні невідповідності

    41 мільйон без пояснення: у декларації одеського депутата знайшли масштабні невідповідності

    У декларації депутата Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ Віталія Саутьонкова виявлено суттєву фінансову невідповідність. Згідно з оприлюдненими даними, подружжя задекларувало понад 52,5 млн грн готівкових коштів, тоді як їхні сукупні офіційні доходи за відповідний період дозволяли накопичити лише близько 11,3 млн грн.

    Різниця становить приблизно 41 млн грн і не має підтвердженого джерела походження. Йдеться саме про готівкові кошти, які фізично зберігаються поза банківською системою, а не про безготівкові активи чи кошти від продажу майна. За відсутності прозорої фінансової історії виникає питання, з яких джерел сформувалися десятки мільйонів гривень у готівці.

    Окремо увагу привертає неповнота відомостей у декларації. У документі відсутня інформація про закордонні паспорти членів сім’ї депутата, а також про нерухомість за кордоном, де родина проживала після виїзду з України у лютому 2022 року. Якщо таке майно або право користування ним існувало, його невідображення може свідчити про порушення вимог фінансового контролю.

    Ситуація ускладнюється тим, що паралельно триває кримінальне провадження у справі про розкрадання 32 барж на суму майже 83 млн грн. У цій справі фігурують Саутьонков і його соратник Баранський. Обидва залишили територію України та перебувають у розшуку.

    Таким чином, йдеться не лише про арифметичну різницю у декларації, а про комплекс обставин: 41 млн грн нез’ясованого походження, можливе неповне декларування активів та фігурування в кримінальній справі про багатомільйонні збитки. Питання полягає в тому, чи буде проведено повноцінну перевірку джерел коштів і чи отримають ці факти належну правову оцінку з боку правоохоронних органів.

  • НАЗК виявило у депутата Ірпінської міськради порушення в декларації на 12,5 млн грн

    НАЗК виявило у депутата Ірпінської міськради порушення в декларації на 12,5 млн грн

    Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у депутата Ірпінської міської ради Олександра Пікулика недостовірні відомості в декларації за 2023 рік на загальну суму 12,54 млн гривень. Про це йдеться у звіті повної перевірки, оприлюдненому Національне агентство з питань запобігання корупції.

    У декларації депутат зазначив адресу в Ірпені як місце проживання, однак, як встановило НАЗК, це приміщення має комерційне призначення. Фактично він проживав у Бучі, що розцінили як подання недостовірної інформації.

    У розділі про об’єкти нерухомості не було вказано земельну ділянку площею 758 м² у Бучі, яка перебувала в оренді. Її нормативна грошова оцінка становить 176 тис. грн. Також не задекларовано майно, яким користувалася дочка депутата.

    Водночас у декларації були зазначені земельні ділянки та нежитлові приміщення, права на які були відчужені або припинені ще у 2021–2022 роках. Окремо зафіксовано неточності щодо вартості окремих ділянок, набутих у приватизацію або внаслідок поділу.

    НАЗК встановило, що у декларації відсутні відомості про житловий будинок площею 315,8 м² у Бучі, розташований на орендованій земельній ділянці. За висновками експертів, мінімальна вартість цього об’єкта станом на кінець 2023 року могла становити 11 млн грн. При цьому враховувалися, зокрема, супутникові знімки, що підтверджують існування домоволодіння.

    У розділі про доходи не зазначено 1,36 млн грн, отриманих у вигляді готівкових поповнень рахунків двох компаній — ТОВ «Промоальт» та ТОВ «Е.К.М.» — як поворотної фінансової допомоги. За даними перевірки, офіційних джерел доходу для накопичення таких сум у декларанта не встановлено.

    Також у декларації відображено фінансові зобов’язання та позики, які, за висновком НАЗК, не підлягали декларуванню у такому вигляді станом на кінець звітного періоду. Крім того, не було вказано договір про надання поворотної допомоги на суму 356,4 тис. грн, що перевищує встановлений поріг для декларування.

    Загальна сума недостовірних відомостей склала 12,54 млн грн, з яких 11 млн грн — вартість незадекларованого будинку, 176 тис. грн — орендована земельна ділянка та 1,36 млн грн — доходи з невстановлених джерел.

    У НАЗК дійшли висновку, що в діях депутата наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації у значному розмірі.

  • Посадовиця ДМС Закарпаття приховала позику на 100 тисяч доларів

    Посадовиця ДМС Закарпаття приховала позику на 100 тисяч доларів

    У головного спеціаліста відділу з питань громадянства управління ДМС Закарпаття Рахівської Олени Андріївни виявлено значні порушення в деклараціях на суму 2,73 млн гривень, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами перевірки.

    Найбільше порушень стосувалося розділу «Грошові активи». Зокрема, не було задекларовано позику у розмірі 100 тисяч доларів, надану у 2020 році громадянину Геворкяну Т.М. За курсом НБУ на той час це становило 2,72 млн гривень. Кошти досі не повернені, а Рахівська вживала заходів для їх стягнення, зокрема через судовий позов, тому заборгованість мала бути обов’язково відображена у декларації.

    Крім того, безпідставно внесено дані про колишнього чоловіка Ю.В. Рахівського як члена сім’ї, хоча шлюб було розірвано рішенням суду від 3 жовтня 2023 року, а спільне проживання припинилося ще у 2022 році. Також не задекларовано домоволодіння, де фактично проживають Рахівська та її син, яке належить батькові і використовувалося безоплатно.

    Додатково у декларації були неправильно зазначені відомості про автомобіль Jeep Grand Cherokee (2016), що належить колишньому чоловікові і не перебував у користуванні посадовиці.

    За висновками перевірки, дії Олени Рахівської мають ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, що передбачає декларування недостовірної інформації.

  • НАЗК виявило порушення в декларації чиновниці ДМС Закарпаття на 2,73 млн гривень

    НАЗК виявило порушення в декларації чиновниці ДМС Закарпаття на 2,73 млн гривень

    У головного спеціаліста відділу з питань громадянства управління ДМС Закарпаття Рахівської Олени Андріївни виявлено порушення деклараційних обов’язків на суму 2,73 млн гривень. Про це повідомили за результатами перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

    Найбільші порушення стосувалися розділу «Грошові активи». У декларації не вказано позику, надану у 2020 році громадянину Геворкяну Т.М. на суму 100 тис. доларів, що за курсом НБУ на той момент становило 2,72 млн гривень. Кошти не були повернені, а суб’єкт декларування вживала заходів для їх стягнення, включно із судовим позовом, тож ця заборгованість мала бути відображена у декларації.

    Крім того, у документі безпідставно зазначено колишнього чоловіка Рахівської Ю.В. як члена сім’ї, хоча шлюб було розірвано рішенням суду 3 жовтня 2023 року, а спільне проживання припинено ще у 2022 році. Також не задекларовано домоволодіння, яке належить батькові, але фактично використовувалося чиновницею та її сином.

    Безпідставно внесено інформацію про автомобіль Jeep Grand Cherokee 2016 року, що належить колишньому чоловікові і не перебував у користуванні Рахівської.

    За даними НАЗК, дії Олени Рахівської містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

  • Посадовця ДМС підозрюють у поданні недостовірних даних на мільйони гривень

    Посадовця ДМС підозрюють у поданні недостовірних даних на мільйони гривень

    Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації за 2023 рік начальника управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва Державної міграційної служби України Мирослава Михайловича Дениса. За результатами перевірки виявлено недостовірні відомості на загальну суму 7,74 млн гривень.

    Згідно з даними НАЗК, посадовець разом із дружиною задекларували готівкові кошти у розмірі 13,4 млн гривень. Водночас обґрунтованими та підтвердженими агентство визнало лише 6,07 млн гривень, отриманих від продажу житлового будинку та земельної ділянки у 2024 році.

    Також перевірка встановила розбіжності щодо грошових активів на банківських рахунках. Окрім цього, у декларації не були зазначені три банківські рахунки, що належать самому посадовцю та його дружині.

    Окрему увагу НАЗК звернуло на нерухомість, яка не була відображена у звітності. Йдеться про квартиру площею 75,1 м² у Мукачеві, яка належить дружині, житловий будинок площею 240,8 м² та земельну ділянку площею 1000 м² у Мукачеві, що перебували у власності декларанта до 29 січня 2024 року. Крім того, не задекларовано нежитлове приміщення площею 66,5 м², земельну ділянку площею 514 м² та ще одну квартиру площею 46,7 м² у Мукачеві.

    Під час перевірки встановлено також, що в декларації було зазначено неправильну категорію посади. У відповідному полі вказано, що декларант не належить до осіб, які займають відповідальне становище, хоча його посада відноситься до категорії «Б» державної служби.

    За висновками НАЗК, виявлені порушення можуть містити ознаки правопорушення, передбаченого частиною другою статті 366-2 Кримінального кодексу України — подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Посадовцю буде надано можливість подати виправлену декларацію, а матеріали перевірки передадуть до правоохоронних органів для подальшої правової оцінки.

  • Експоліцейський із Харкова не задекларував елітну квартиру та позашляховик

    Експоліцейський із Харкова не задекларував елітну квартиру та позашляховик

    Дружина колишнього поліцейського з Харкова Максима Северіна опинилася в центрі уваги після відео в TikTok, де заявила, що для базових потреб їй необхідно три тисячі доларів щомісяця. За даними журналістського розслідування, йдеться про тренерку з Харкова Вікторію Северіну, яка офіційно не має задекларованих доходів.

    Її чоловік до 2025 року працював у правоохоронних органах. У 2023 році він обіймав посаду інспектора сектору кримінального захисту Харківського районного управління поліції №1. За рік він отримав близько 700 тисяч гривень зарплати та ще 400 тисяч гривень від продажу автомобіля. У декларації було зазначено 13,5 тисячі доларів готівки. Також він безоплатно проживав у квартирі площею 75,5 м² та мав третину частки у квартирі площею 63 м² у Харкові.

    У квітні 2023 року Северін придбав Mazda 6 2015 року випуску за 400 тисяч гривень. Його дружина володіла Mazda 3 2015 року, купленою у 2019 році за 120 тисяч гривень. Доходи Вікторії Северіної у декларації не відображалися.

    У 2024 році правоохоронець переїхав до Рівненської області, де очолив відділ управління карного розшуку. Його річна зарплата склала 564 тисячі гривень, готівкові заощадження — 15 тисяч доларів. Дружина продала автомобіль за 500 тисяч гривень, однак її власні доходи знову не були вказані. Сім’я орендувала квартиру у Рівному площею 78 м², але вартість оренди в декларації не зазначалася.

    У березні 2025 року Максим Северін звільнився з посади. За перші два з половиною місяці року він отримав понад 203 тисячі гривень зарплати. У декларації за цей період зазначена лише частка квартири у Харкові, набуту ще у 2003 році. Інших об’єктів нерухомості або транспортних засобів не вказано.

    Водночас журналісти стверджують, що родина могла приховати від НАЗК та ДБР інформацію про інше майно. За даними джерел, у екс-поліцейського нібито є квартира в елітному житловому комплексі «Авантаж» у Харкові, а також автомобіль Toyota Land Cruiser 200, яким він користується, але не задекларував.

    У соціальних мережах Вікторія Северіна регулярно публікує фото та відео з квартири в Одесі в одному з житлових комплексів компанії Kadorr. Витрати на це житло також не фігурують у деклараціях чоловіка.

    Окрему увагу привертає новий автомобіль Mazda, який з’явився у користуванні жінки у 2025 році після звільнення чоловіка. Також у соцмережах вона демонструє брендові речі та продає частину з них через Instagram. При цьому Северіна займається продажем онлайн-курсів з тренувань, однак інформація про такі доходи не відображалася в деклараціях екс-поліцейського.

    Після звільнення Максим Северін втратив бронювання від мобілізації, однак, як зазначається, до лав ЗСУ його не призвали.

    Журналісти вважають, що в діях подружжя можуть бути ознаки порушення вимог фінансового контролю та декларування доходів членів сім’ї посадовця. Остаточну оцінку цим обставинам мають надати компетентні органи.

  • Депутат Одеської міськради задекларував понад 41 млн грн сумнівних активів

    Депутат Одеської міськради задекларував понад 41 млн грн сумнівних активів

    Депутата Одеської міськради Віталія Саутьонкова підозрюють у декларуванні неправдивих відомостей на понад 41 млн грн. Про це свідчать дані перевірки НАЗК, проведеної з вересня 2025 по січень 2026 року.

    Згідно з результатами перевірки, депутат задекларував готівкою 308 тис. доларів, 10 тис. євро та 702 тис. грн. У декларації вказано, що його дружина зберігала 390 тис. доларів, 370 тис. євро та майже 5 млн грн. Раніше Саутьонков не зазначав активи дружини, обираючи пункт «Член сім’ї не надав дані».

    Загальна сума готівки подружжя, за підрахунками НАЗК, перевищує 52,5 млн грн, тоді як реально вони могли заощадити лише близько 11,3 млн грн. Таким чином, різниця між задекларованими активами та можливими накопиченнями складає 41,2 млн грн.

    Крім цього, у декларації депутата виявлено інші порушення. Він не зазначив наявність закордонних паспортів у дружини та трьох дітей, а також не надав дані про об’єкт нерухомості за кордоном, де вони проживали після виїзду з України 21 лютого 2022 року.

    Раніше завершилося розслідування справи про розкрадання 32 барж на суму майже 83 млн грн. Саутьонков та його колега Віктор Баранський, разом із керівниками фірм, які брали участь у схемі, а також керівником ДП «Українське дунайське пароплавство», мають постати перед судом. Баржі були безоплатно передані компаніям, підконтрольним депутатам. У лютому 2024 року Саутьонкова та Баранського оголосили у розшук.