Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірку декларації за 2022 рік, поданої інспектором управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Петром Зеленчуком. За результатами перевірки було виявлено численні порушення, загальна сума яких становить 6,8 мільйона гривень.
У декларації за 2022 рік Петро Зеленчук вказав, що володіє грошовими активами: 80 тис. доларів США та 1,8 млн гривень готівкою. При цьому офіційний дохід митника за весь період з 1998 по 2022 рік становив лише 884 тис. гривень, без урахування податків та витрат на проживання.
Його дружина, Ірина Зеленчук, також задекларувала заощадження у розмірі 30 тис. доларів США та 700 тис. гривень, пояснивши, що ці кошти були накопичені до роботи на державній службі. Однак, за даними НАЗК, її сукупний дохід із 1998 по 2022 рік становив лише 221 тис. гривень. У декларації за 2021 рік жодних заощаджень у сім’ї Зеленчуків не було вказано.
Перевірка також виявила невідповідності щодо транспортних засобів. У 2022 році Петро Зеленчук придбав три автомобілі на загальну суму 1,2 млн гривень, продав два автомобілі на 1,3 млн гривень, але задекларував лише частину доходів від продажу.
Митник задекларував автомобіль Toyota Avalon (2018 року випуску) з вартістю 1,2 млн гривень. Проте в офіційних реєстрах зазначено, що його вартість становить лише 458 тис. гривень. Зеленчук пояснив, що автомобіль був пошкоджений і його вартість зросла після ремонту, але підтверджуючих документів він не надав.
У декларації також фігурують три автомобілі, які були продані у 2022 році, проте дохід від продажу двох з них не був задекларований. Щодо третього автомобіля, митник неправильно вказав дані покупця.
Петро Зеленчук не вказав у декларації земельну ділянку та житловий будинок (195,4 кв. м) у Брюховичах, де він проживає з сім’єю. Хоча він зазначив, що є власником земельної ділянки (0,87 га) з 2017 року, НАЗК встановило, що ця земля перебуває у його довгостроковому користуванні на правах оренди строком на 20 років.
За результатами перевірки НАЗК зробило висновок, що Петро Зеленчук вказав у декларації недостовірні відомості щодо заощаджень, нерухомості та транспортних засобів. Сукупна сума невідповідностей становить 6,8 млн гривень.
У діях митника вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Матеріали перевірки НАЗК передані до правоохоронних органів.
Суддя Верховного Суду України Сергій Жуков мешкає у розкішному маєтку під Києвом, який оцінюють у понад мільйон доларів. Майно, яке включає два будинки, озера, ліс, виноградники та винний погріб, не зазначене у його декларації, а оформлене на друзів та знайомих, що викликає серйозні підозри щодо реального власника.
За словами журналістів Bihus.Info, маєток Жукова знаходиться на земельній ділянці площею 4 гектари. Водночас у своїй декларації суддя не зазначив цього майна, стверджуючи, що він орендує лише будинок, а до решти території не має жодного відношення.
Хто насправді володіє маєтком?
Андрій Москальов — ріелтор із Дніпра, знайомий Жукова, є власником будинку, де мешкає суддя з родиною.
Владислав Дмитрук — підприємець з Чернігівщини, володіє земельними ділянками з виноградниками, які раніше належали помічнику Жукова.
Дмитро Жорніченко — близький знайомий судді, власник землі з озерами. Жуков також переписав на нього свою частку в юридичному бізнесі.
Станіслав Жуков — син судді, є власником ще одного будинку в маєтку. Незважаючи на те, що він студент з стипендією, він придбав нерухомість у 2024 році, не маючи чітких пояснень щодо походження грошей для угоди.
Жоден із фігурантів, на кого оформлено майно, не має офіційних доходів, які могли б пояснити витрати на покупку маєтку. На запитання журналістів, Сергій Жуков відповів, що готовий пройти перевірку в НАЗК і має всі необхідні документи для підтвердження легальності своїх доходів.
Однак ці пояснення не знімають підозр щодо реального власника маєтку та походження коштів, витрачених на його створення.
З 2025 року в Україні власники житлової нерухомості, площа якої перевищує встановлені законом норми, зобов’язані сплатити податок. Цей податок стосується як квартир, так і будинків чи інших типів житла.
Хто має сплачувати?
Податок поширюється на власників:
квартир площею понад 60 кв. м;
будинків площею понад 120 кв. м;
об’єктів житла сумарною площею понад 180 кв. м.
Як розрахувати податок?
Ставку податку встановлює місцева влада, але вона не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати на 1 січня звітного року за кожен квадратний метр. У 2024 році мінімальна зарплата становила 7100 грн, тому максимальна ставка — 106,5 грн за 1 кв. м.
Приклад розрахунку:
Ви володієте квартирою площею 65 кв. м. Оподатковувана площа становить 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м). Якщо місцева влада встановила максимальну ставку податку, сума складе: 5 кв. м × 106,5 грн = 532,50 грн.
Коли платити?
До 1 липня 2025 року власники нерухомості отримають повідомлення з розрахунком податку (у електронному кабінеті чи рекомендованим листом). Після цього буде 60 днів для сплати, аби уникнути штрафу.
Хто звільнений від сплати?
Не сплачуватимуть податок:
власники житла, площа якого не перевищує встановлених норм;
особи, чиє житло розташоване в зоні бойових дій, на окупованих територіях чи пошкоджене;
власники житлових об’єктів спеціального призначення (дитячі будинки сімейного типу, житло для дітей-сиріт, багатодітних сімей тощо).
Важливо!
Податок розраховується за звітний 2024 рік, і нехтування сплатою може призвести до штрафних санкцій.
Катерина Риженкова – топ-податківець, директор Департаменту трансфертного ціноутворення ДПС як виявилось має російське громадянство та сплачує податки в РФ.
Катерина Риженкова – протеже голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. За інформацією наших джерел, Саме Гетманцев наразі робить спроби перешкодити проведенню повноцінної перевірки СБУ діяльності Катерини Режинкової після 2014 року.
Департамент трансфертного ціноутворення, який наразі очолює Катерина Риженкова, відповідно до функціоналу фактично являється департаментом фінансової розвідки податкової служби України. У ньому зосереджена база даних усіх юридичних і фізичних осіб, тобто кожного з нас і будь-якої компанії, яка робить грошові перекази з і в Україну. Усі гроші, які перетинають кордон України в будь-якому напрямку, перебувають під контролем цього Департаменту і людей, які там працюють.
Нещодавно в журналісти опблікували частину документу, який представили як аналітичну довідку з СБУ, щодо співпраці частини команди Данила Гетманцева з РФ.
ФОТО: Фото взяте з ТГ Свободный
Варто відзначити, що сам по собі цей документ хоч і може представляти значний інтерес для тих хто знайомий з ситуацією, але нічого не доводить. А ось виявлені в подальшому розслідуванні факти, чітко вказують на зв’язок Катерини Риженкової зі спецслужбами РФ.
Тож розпочнемо з детального аналізу тексту документу:
“Наявна інформація свідчить про налагодження високопосадовцями ДПС України механізму систематичного одержання неправомірної вигоди від представників великого бізнесу за вирішення питання щодо непритягнення останніх до відповідальності за порушення податкового законодавства.
Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетна Директор Департаменту трансфертного ціноутворення Державної податкової служби України Риженкова Катерина Володимирівна (25.08.1986 р.н.).
Рыженкова К.В. ставлениця Гетьманцева Д.О. Оскільки є уродженкою АР Крим, у розмовах з близьким оточенням підтримує збройну агресію з боку рф та має надію на повернення старої влади до керівництва країни.
Підтримує стосунки та завдячує своєму карʼєрному просуванню податківцям з команди Клименка О.В. (екс-міністр втікач часів Януковича – ред.)
Риженкова К.В. зловживаючи своїм службовим становищем ініціює перевірки субʼєктів господарської діяльності на предмет дотримання податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення з метою отримання з керівників комерційних структур грошових коштів за вирішення питань щодо непритягнення їх до відповідальності за результатами виявлених порушень.
Комунікацію з бізнесом здійснює, зокрема, через Стецюка С.С. (племінник Южаніної Н.П., у попередньому скликанні голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики).
Окрему увагу слід зазначити, що Стецюк С.С. є засновником ТОВ «АЛДО» (код ЄДРПОУ 23730103, компанія повʼязана з бізнесменом Вагіфом Алієвим) та представляє інтереси низки комерційних структур, які мають тісні звʼязки з країною-агресором:
бізнес інтереси компаній Алієва В.А. (має громадянство рф);
бізнес інтереси компаній Фірташа Д.В.;
групу «ВС Енерджі Інтернейшня У країна»;
ПРАТ «Дніпроспесталь» (код ЄДРПОУ 00186536, один з власників Медведчук В.В. перебуває в санкційних списках);
ТОВ «Хімвектор» (код ЄДРПОУ 41556090);
ТОВ «Агротермінал констракшин» (код ЄДРПОУ 39838125);
ТОВ «Білопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 35943861);
ТОВ «Грін Хіт Білопілля» (код ЄДРПОУ 38207708);
ТОВ «Аграрна компанія Форвард» (код ЄДРПОУ 38739629);
ТОВ «Ю онлайн» (код ЕДРПОУ 37589984);
ТОВ «Пларіум Київ» (код ЄДПОУ 39071634).”
Як бачимо, обвинувачення відносно Катерини Риженкової досить серйозні, які також зачіпають репутацію вказаних в довідці компаній, з перспективою введення проти них санкцій, передбачених українським законодавством.
У публічній декларації Катерини Риженкової з року в рік фігурує майно в Ленінському районі Криму, в селі Курортне. І це логічно, з огляду на той факт, що Катерина Риженкова родом з Криму.
Водночас, згідно указу Володимира Путіна в Криму володіти нерухомістю можуть виключно громадяни РФ. Тобто володіння таким майном передбачає наявність російського громадянства. Виключень бути не може. А відповідно за володіння майном мають бути сплачені податки в бюджет РФ.
Підтвердження журналісти знаходять на сайті Федеральної податкової служби Росії. Для цього достатньо було просто ввести дані Катерини Риженкової – і відразу отримуємо російський ідентифікаційний код, печатку з двоголовим орлом.
Маючи на руках особистий російський ідентифікаційний код українського високопоставленого чиновника, нагадуємо, директора департаменту фінансової розвідки податкової служби України, легко перевірити сплату податків до бюджету Росії.
Як бачимо, згідно даних російських реєстрів у Катерини Риженкової є невелика заборгованість у розмірі 7 тисяч рублів. Сума невелика, що означає, що податки до бюджету сплачуються регулярно.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру нерухомості та прав на нерухомість РФ, Катерина Риженкова має прописку в місті Керч на вулиці Жені Дудник, 37. Це зовсім не те місце, яке вказано в публічній українській декларації. Курортне і Керч – це різні місця.
Згідно з реєстром РФ, у Катерини Риженкової є п’ять об’єктів нерухомості в окупованому Криму. Це земля і будинки, з якими вона проводить різного роду маніпуляції, отримує, переписує тощо. Усі ці об’єкти в українській декларації не вказані.
Особливу увагу привертає будинок на вулиці Жені Дудник, 37. Покопавшись у документах міської окупаційної адміністрації Керчі, журналісти знайшли розпорядження, що за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Катерині Риженковій було виділено землю під забудову. Цей факт підтверджує, що її діяльність не обмежується володінням майном.
У 2019 році міська окупаційна рада Керчі проголосувала за виділення землі, але розпорядження підписали тільки наприкінці листопада 2021 року. На початку 2023 року будинок побудували, оцінили у 2 мільйони рублів і внесли до російських реєстрів. Таким чином, Катерина Риженкова отримала офіційну прописку в будинку на окупованій території.
Звісно, жодних російських документів, що підтверджують володіння цими об’єктами, в українських деклараціях податкового топ-чиновника немає. Це, безумовно, є грубим порушенням антикорупційного законодавства України.
Також цікавий момент – згідно з українською декларацією, Людмила Повзун – член сім’ї Катерини Риженкової. У відкритих російських джерелах зазначено, що Людмила Повзун має російський паспорт та ідентифікаційний код, а також володіє бізнесами в Криму, які отримують федеральні дотації від Міністерства економічного розвитку РФ. На сайті Міністерства туризму Криму Людмила Повзун значиться в списках одержувачів дотацій за 2024 рік.
Окремо варто звернути увагу на дані про перетин кордону Катериною Риженковою. Згідно з інформацією прикордонної служби Росії, в далекому 2014 році, 15 серпня, за своїми українськими документами вона перетнула пункт пропуску «Армянськ» і в’їхала на територію країни-агресора. Через 11 днів, 26 серпня, вона повернулася через той самий пункт пропуску. Ще через два місяці, 10 жовтня 2014 року, Катерина Риженкова знову перетнула кордон через пункт пропуску «Джанкой».
Тут важливий момент: усі ці переміщення вона здійснювала за своїм українським паспортом. Однак після 10 жовтня 2014 року більше не перетинала кордон із РФ за українськими документами. Виникає логічне запитання: за яким документом вона покинула територію Росії? Ймовірно Катерина Риженкова отримала російський паспорт і використовує його для переміщень.
Але яким чином Катерині Риженковій з такою біографією вдалось влаштуватись на держслужбу та ще й очолити Департамент, який фактично займається фінансовою розвідкою української Податкової?
Згідно з офіційною біографією, яка зберігається в Міністерстві фінансів України, у тому ж жовтні 2014 року, коли Катерина Риженкова була в Криму, вона раптово зникає звідти і буквально відразу отримує керівну посаду в податковій службі Дарницького району Києва.
Рівно за рік, у 2015 році, вона стає другою людиною в податковій Житомирської області. З 2015 по 2019 рік вона працює там, потім переводиться до Києва, а в грудні 2021 року призначається керівником департаменту трансфертного ціноутворення. Цей Департамент був спеціально створений під її керівництво.
Так, у грудні 2021 року Тетяна Кирієнко, яка виконує обов’язки голови Податкової служби України, своїм розпорядженням створює новий департамент. Основним завданням департаменту заявляється “контроль іноземних компаній і контакт з іноземними контролюючими органами”.
На практиці це означає, що департамент фінансової розвідки створюється за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і його керівництво передають резиденту Росії – Катерині Риженковій.
З 2022 року Катерина Риженкова активно взаємодіє з державними казначействами США, міністерствами фінансів Литви та Австрії, а також із представниками державних органів Молдови, Грузії, Світового банку та міжнародних організацій у Туреччині. Усі ці контакти вона здійснює від імені держави України.
Що примітно, як з колегами по службі так із представниками іноземних держав Катерина Риженкова веде себе зверхньо, часто порушує норми встановленої поведінки для чиновника її рівня, що представляє Україну. В даному контексті варто відмітити, як Риженкова прийшла на офіційний захід в спортивному костюмі. Така поведінка чиновниці викликала резонанс в соціальних мережах.
На цих фотографіях, крім “спортивного костюму” героїні, редакцію нашого видання зацікавила емблема компанії Legal Group в правому верхньому кутку, яка досить часто з’являється на офіційних заходах за участі Катерини Риженкової. В даному контексті, ми знову повертаємось до фігури вищезгаданого Сергія Стецюка.
Йтиметься про одну мережу під назвою Адвокатське об’єднання ID Legal Group. Ключова фігура в АО ID Legal Group – Олег Добровольський. Він колишній начальник Тетяни Кирієнко (наразі в.о. глави ДПС України) і Катерини Риженкової.
Ще одна ключова фігура в АО ID Legal Group – Анна Ігнатенко. Вона колишня колега Тетяни Кирієнко та Катерини Риженкової, і того ж Олега Добровольського по податковій. В одній команді з ними Ольга Ліщинська – керівник податкової м. Києва.
Сергій Стецюк в даній схемі виступає як адвокат-рішала, так званий “бігунок” Євгена Сокура та Данила Гетманцева. Нагадуємо, ми уже писали раніше, як ставленик Гетманцева Євген Сокур шантажує бізнес, вимагаючи хабарі, а до роботи Тетяни Кірієнко на посаді голови ДПС виникали питання, в тому числі, у наших американських партнерів.
Разом вони вибудували корупційну вертикаль у ДПС і допомагають ухилятися від сплати податків, а також допомагають функціонувати російському бізнесу, який перебуває під санкціями РНБО, який належить куму Путіна – Віктору Медведчуку, Вагіфу Алієву, Дмитру Фірташу та іншим “одіозним та підсанкційним особам.
Катерина Риженкова разом з друзями і колишніми колегами, які наразі в АО ID Legal Group, регулярно влаштовує публічні заходи. Багато разів повторюючи всім, що ці адвокати – близькі їй люди і “бабки нести тільки через них”.
Надалі, користуючись службовим становищем Катерина Риженкова створює «проблеми» бізнесу, якому натякають на публічний захід і «грамотних» адвокатів.Тож не дивно, що більшість клієнтів цього АО ID Legal Group – це підприємства, які ухиляються від сплати податків через Департамент Риженкової або податківців міста Києва, які в подальшому переносять свою реєстрацію в зону покриття ГУ ДПС у м. Київ.
Варто відзначити, що Анна Ігнатенко по кілька разів на тиждень зустрічається з керівництвом ГУ ДПС у м. Києві, для врегулювання різного роду “нюансів”. До речі, камери безпечного міста на вході до приміщення не фіксують регулярну появу Ігнатенко.
Ольгу Ліщинську такий розклад «заносу» абсолютно влаштовує – їй потрібні «надійні посередники», адже вона з Волині, тож не має достатньо контактів для побудови подібної корупційної схеми самостійно. Водночас Ліщинська в ролі “фунта” залучила Сергія Кондратюка, який раніше був її заступником і головою Комісії з ризиків.
Варто відзначити, що за попередніми оцінками, понад 50% усіх хабарів у податковій Києва «заходять» через Анну Ігнатенко, Олега Добровольського, Сергія Стецюка – за сприяння Катерини Риженкової.
Тобто, в той час коли сама Катерина Риженкова володіє майном в окупованому Криму та сплачує податки в бюджет РФ, в сотні українських компаній потерпають від корупційних схем вибудованих за її участі.
Журналісти оприлюднили інформацію про кількість об’єктів елітної нерухомості, які за їхніми даними зареєстровані на членів родини та близьке оточення колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка. До переліку входять житлові будинки, квартири та комерційні об’єкти, розташовані в престижних районах Києва та передмістях.
ЗМІ виявили ознаки незаконного збагачення у колишнього генерального прокурора Юрія Луценка, проаналізувавши майно та активи, якими володіють його родина та близьке оточення. Про це йдеться у розслідуванні “Закон і бізнес”.
“Юрій Луценко не має у власності ані нерухомості, ані транспортних засобів. Проте чимало активів зареєстровано на його родину та підставних осіб”, – пише видання, підкреслюючи, що окремі особи не мають офіційних доходів, щоб придбати такі активи.
Зокрема, низка житлової та комерційної нерухомості зареєстрована на членів родини Луценка – дружину, тестя, невістку та сина.
Так, ексгенпрокурор фактично користується будинком площею понад 850 кв.метрів у селі Стоянка на Київщині, який належить його тестю, та квартирою понад 180 кв метрів на Печерську в Києві, оформленій на дружину.
Також родині належать: квартира площею понад 180 кв. метрів та два паркомісця на Солом’янці, кілька нежитлових приміщень у центрі столиці, будинок у місті Дубно Рівненської області, автомобілі Mercedes-Benz GLS350, Toyota Land Cruiser 200, BMW X5 та Jeep Grand Cherokee.
Окрім того, за даними ЗМІ, ще частина активів зареєстровані на номінальних і підставних власників, близьких до родини Луценків. Зокрема, на Світлану Риженко, яка разом з дружиною ексгенпрокурора працювала в Антимонопольному комітеті, на бізнесмена Гліба Загорія та підконтрольне йому ТОВ “Муррай”, а також на брата невістки Сергія Волохіна.
На них у різний час були зареєстровані: 8 квартир і 2 нежитлові приміщення у центрі Києва та квартира у Ялті.
Також на підприємства, до яких має відношення родина Луценків, зареєстровані адмінбудівлі та нежитлові приміщення в Києві сумарною площею майже 5 тис. кв. метрів, центр відпочинку готельного типу із землею під Києвом і майже десяток автомобілів.
За результатами журналістського розслідування, ЗМІ планують направити запити щодо виявлених ознак незаконного збагачення до правоохоронних органів.
Нагадаємо, Луценко є близьким до підозрюваного в держзраді експрезидента Петра Порошенка, син якого перебуває у розшуку за ухилення від військового обов’язку. Також від служби в армії ухиляється адвокат Порошенка Ігор Головань та діти майже всіх нардепів із “Європейської солідарності”.
За даними ЗМІ, фракція Порошенка – найбагатша у парламенті: депутати від “Євросолідарності” збагатилася під час війни більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом.
Сергій Стерненко, який нещодавно опинився у центрі уваги через неявку на виклик до ТЦК та ухилення від мобілізації, за роки повномасштабної війни вивів із своїх криптогаманців понад $1 млн, заявляють ЗМІ.
Усі ці кошти, за його словами, були зібрані на допомогу українській армії, проте нині вони стали підґрунтям для численних запитань щодо прозорості таких зборів.
За даними ТГ-каналу Політика Страни, з одного з криптогаманців Стерненка було виведено більше мільйона USDT (Tether) — криптовалюти, яка за курсом наближається до долара США. Крім того, ще понад 350 тисяч USDT було переведено на його рахунок на криптобіржі Binance. Ці суми суттєво перевищують звичайні пожертви на допомогу армії, піднімаючи питання про реальне використання цих коштів.
Не менш цікавою є й інша сторона справи. За даними реєстрів, у 2023 році Стерненко разом із співмешканкою Наталією Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. Один із них, на ім’я самого Стерненка, був куплений за 950 тисяч гривень, тоді як інший — на ім’я Усатенко — за 70 тисяч гривень, що значно нижче за ринкову вартість. Обидва автомобілі, за повідомленнями джерел, використовуються родиною особисто.
Ще одним важливим моментом є купівля земельної ділянки батьком Стерненка В’ячеславом, який у липні 2024 року придбав майже 4,5 га землі в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Ці покупки на фоні війни викликають ще більше запитань до Стерненка і його близьких.
Окрім цього, Стерненко є фігурантом кількох кримінальних справ, включаючи звинувачення у викраденні людини та вбивстві. За даними правоохоронних органів, він також перебував на обліку в Одеському управлінні поліції через причетність до збуту наркотиків у 2017 році. Ці факти лише додають ще більше негативного забарвлення до його публічного іміджу.
У правоохоронних органах повідомили про активізацію роботи щодо розслідувань корупційних злочинів, пов’язаних із начальниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) та головами обласних медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).
Згідно з інформацією з джерел у правоохоронних органах зараз збирають дані щодо всього керівного складу та їхніх родичів.
Силовики шукають нерухомість, машини і грошові кошти, які були отримані невідомо звідки.
На днях в медіа з’явилася інформація про скандальні практики депутатки Київської обласної ради та ректорки Білоцерківського аграрного університету, Олени Шуст. Згідно з розслідуванням, вона зв’язана з нардепом Анатолієм Гуньком, відомим корупціонером, і активно використовує своє посадове положення для особистої фінансової вигоди.
Офіційно Шуст декларує:
– 7 земельних ділянок в Київській області площею 32 000 м2;
– маєток під Києвом (Софіївська Борщагівка) 390 м2;
– будинок в Обухівському р-ні 104 м2;
– дачу на березі Чорного моря в Одесі 160 м2;
– LEXUS RX 2018 р.в., придбаний в салоні за 1,6 млн грн.;
– готівкою 1 млн 300 тис гривень, 10 000 USD.
Ховаючи від НАЗК свої основні активи жінка заслуговує на звання «королева лицемірства». Бо ж всім відомо, що вона є фактичним власником та вигодонабувачем великого бізнесу.
При цьому в графі «доходи» мільйонерка зазначила лише те, що здоїла власний університет на 339 тис грн зарплатні і отримала аж 16 тис гривень прибутку за 2023 р. від своєї агроімперії.
Приховала:
– 21 магазин «Карапишівські ковбаси» із однойменним виробництвом;
– тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення та важку техніку;
– мільйони доларів річного прибутку від високоліквідного бізнесу;
– із «дрібниць» приховала VW TOUAREG (фіксується в журналі відвідувань парковки КОДА), вартістю від 2 млн грн, велику квартиру в центрі Києва та придбання 20 соток землі за заниженою ціною – $2 тис.
Ухилення від сплати податків, недостовірне декларування, а саме – приховування мільйонних прибутків, нерухомого майна, земель, автомобілів та іншого – може стати для НАБУ/НАЗК гучним прецендентом на всю Україну, а для “слуги народу” Шуст – фактажним кримінальним провадженням.
У Великій Британії продовжуються обговорення щодо впливу іноземних інвестицій у нерухомість та їхнього потенційного зв’язку з брудними грошима. Останнім часом це питання стало особливо актуальним у зв’язку зі скандальними відомостями про інвестиції британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні та її колишнього генерального директора Дмитра Сенниченка.
Раніше Сенниченко обіймав посаду генерального директора британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість.
Велика Британія є привабливим місцем для інвестування легалізованих капіталів. Результатом поширених схем стає сотні об’єктів нерухомості, придбаних іноземцями за рахунок доходів неясного походження. National Crime Agency Великої Британії оцінює щорічний обіг брудних грошей у Великій Британії в 100 мільярдів фунтів стерлінгів.
Приклади інвестиційних коштів української еліти в британську нерухомість неодноразово ставали темою журналістських розслідувань. Наприклад, компанії з офшорної мережі власників, пов’язаних з оточенням президента Зеленського, володіють квартирами в Лондоні вартістю близько 7,5 мільйона доларів.
Він також працював у Parkridge, девелоперській компанії в Центральній і Східній Європі, і очолював відділення американської компанії Jones Lang LaSalle, що надає консультаційні послуги з управління інвестиціями. Сенниченко виконував функції незалежного члена наглядових рад підприємств з іноземними інвестиціями в Україні, включно з компаніями, що залучили інвестиції ЄБРР в акціонерний капітал, і також працював як незалежний член наглядової ради Prozorro. Крім того, він обіймав посаду віцепрезидента Комітету.
Сенниченко має серйозний досвід роботи в зарубіжних, зокрема, британських консалтингових компаніях, що спеціалізуються на інвестиціях у нерухомість. Підтримка Гончарука, пов’язаного з командою фінансиста Сороса, дає йому всі необхідні компетенції та можливості для організації масштабних відмивних схем в інтересах української правлячої еліти і впливових бенефіціарів на Заході. Зрештою, весь репутаційний негатив лягає на нього.
Незважаючи на серйозні інкрементовані групі Сенниченка звинувачення, йому вдалося безперешкодно покинути Україну. Останнім часом Сенниченко помічений в Іспанії та Монако.
Недавно опубліковане розслідування порталу Bihus.Info викликало значний резонанс українському суспільстві. Згідно з інформацією, Вадим Слюсарєв, який має зв’язки з партією “Слуга народу” та є її спонсором, придбав нерухомість у популярному французькому курортному місті Ніцці разом з партнеркою, що має бізнесові зв’язки в окупованому Криму.
За даними журналістів, він відкрив фірму в Угорщині, зареєстрував компанію у США та придбав нерухомість у Ніцці. Разом із Оленою Польовик, яка веде бізнес в окупованому Криму.
Французька компанія SCI GOODWIN раніше належала росіянам Світлані і Павлу Поповим. Влітку 2022 р. її власниками стали харків’яни Вадим Слюсарєв і Людмила Польовик. Під час укладання угоди зазначалося, що компанія володіє квадратними метрами у комплексі “CARRE RUBIS” у Ніцці, за адресою: 64 Avenue de la Lanterne. За даними французьких держорганів, фірма кілька років тому придбала там кілька квартир і паркомісць.
18 лютого 2022 УП повідомляла, що Слюсарєв поїхав до РФ. За даними ЗМІ, на той момент він був членом партії “Слуга народу”. Джерела Bihus.Info повідомили, що після того виїзду Слюсарєв повернувся в Україну у травні 2022-го.
Співрозмовники у “Слузі народу” не змогли повідомити, чи вийшов він з президентської партії.
Голова Харківського обласного осередку “Слуги народу” та давній знайомий Слюсарєва нардеп Сушко заявив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради.
Адвокатка Слюсарєва це питання проігнорувала. Замість відповіді на нього Олена Бардіна зазначила, що Слюсарєв не є членом керівного органу партії – політради, куди його обрали, але нибито так і не призначили.
Нардеп Андрій Одарченко, якого вважали одним із протеже Слюсарєва, повідомив, що спілкується зі Слюсарєвим “досить рідко” і не знає, чи припинено його членство в партії “Слуга народу”, пише Bihus.Info.
Про Людмилу Польовик відомо, що у минулому вона була співвласницею двох українських фірм, якими пізніше почав володіти Вадим Слюсарєв. Крім того, у неї є донька Даша, а з її російським мобільним номером пов’язана дівчинка на ім’я Слюсарєва Дарья Вадимівна, за даними злитих російських баз.
“Як виявили Bihus.Info, після окупації Криму росією Польовик відкрила на своїй ділянці в Алушті готель Blumarin. Вона неодноразово фігурувала на відео святкувань дня народження готелю в окупації. Зокрема на відео, викладеному у травні 2022 р”, – йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, у 2017 Польовик брала участь у державних закупівлях рф – продавала послуги поселення в готелі Blumarin бюджетній установі рф за рублі. Її підпис на тому контракті збігається з підписом на документах про купівлю французької компанії, який стоїть поруч із підписом Слюсарєва.
“Польовик володіє в РФ трьома фірмами, які платять податки агресору (ООО “Рубикон 2016”, ООО “Авис-Крым”, ООО “Центр медицинской реабилитации”). У державному реєстрі компаній рф “ЕГРЮЛ” Польовик зазначена як громадянка рф. При купівлі французької нерухомості вона вказала українське громадянство”, – додали у Bihus.Info.
