Golovnitemu.com

Позначка: шахрайство

  • Полтавський суд розглядає справу турагента, який обдурив туристів на понад мільйон гривень

    Полтавський суд розглядає справу турагента, який обдурив туристів на понад мільйон гривень

    У Полтаві розпочався розгляд справи проти директора туристичної агенції «Ейфорія» Михайла Тищенка, якого обвинувачують у заволодінні понад мільйоном гривень коштів клієнтів. За даними слідства, отримані гроші він витрачав на власні потреби, не перераховуючи їх туроператорам.

    Правоохоронці встановили, що з листопада 2017 року по серпень 2018 року Тищенко привласнив 356 тисяч гривень, з квітня 2018-го по лютий 2019-го — ще 601 тисячу гривень, а з вересня 2018 року протягом року — 157 тисяч гривень. Усі ці кошти належали клієнтам, які оплатили туристичні послуги, але не отримали їх.

    Попри те, що в 2019 році проти нього було розпочато досудове розслідування, Тищенко продовжував отримувати кошти від нових клієнтів. У серпні того ж року він виїхав до Росії, де й перебуває донині. Його оголосили у міжнародний розшук, а суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

    Суд наклав арешт на банківські рахунки та корпоративні частки Тищенка. У травні 2025 року йому офіційно повідомили про підозру, і слідчий звернувся з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування.

    Нині триває розгляд справи по суті. Потерпілі вимагають через цивільні позови відшкодування збитків, проте перспективи повернення коштів поки залишаються невизначеними.

  • ДБР викрило військових, які привласнили майже мільйон гривень на фейкових бойових завданнях

    ДБР викрило військових, які привласнили майже мільйон гривень на фейкових бойових завданнях

    Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику. За даними слідства, їхні дії призвели до збитків для держави майже на 900 тисяч гривень.

    Як встановили слідчі, заступник командира підготував три неправдиві рапорти, у яких зазначив, що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року виконували бойові завдання в Чернігівській області. Насправді ж група перебувала в іншому місці та не виконувала зазначених завдань.

    Командир артилерійської батареї не перевірив достовірність інформації та підписав рапорти. На підставі цих документів заступник та ще 19 військових отримали додаткові виплати загальною сумою близько 900 тисяч гривень.

    Командиру оголошено підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

    Його заступнику інкримінують ч. 4 ст. 426 КК України — умисне невиконання службових обов’язків військовою службовою особою в умовах воєнного стану, що тягне за собою до десяти років ув’язнення.

    За даними ДБР, завдяки розслідуванню державі вже відшкодовано понад 600 тисяч гривень.

  • Співробітника НДІ геодезії та картографії визнали винним у шахрайстві з землею, але звільнили від відповідальності

    Співробітника НДІ геодезії та картографії визнали винним у шахрайстві з землею, але звільнили від відповідальності

    Дарницький райсуд Києва визнав наукового співробітника Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, заступника президента ГС «Українське товариство геодезії і картографії» Миколу Трюхана винним у шахрайстві, проте звільнив його від покарання через сплив строків притягнення до кримінальної відповідальності.

    Як встановив суд, у травні 2003 року Трюхан, обіймаючи посаду заступника директора та головного редактора карт у НДІ геодезії і картографії, разом зі співучасником обіцяв кільком громадянам допомогу у приватизації земельних ділянок у київському масиві Бортничі. Використовуючи свій службовий авторитет, він переконував потерпілих у можливості оформлення землевпорядної документації та отримання права власності на землю.

    Під цим приводом Трюхан отримував гроші «за виконання обмірів» та підготовку документів, які, згідно з експертизою, не відповідали вимогам для приватизації. Чотири потерпілі передали йому загалом 15,5 тис. грн, однак обіцяні послуги не були виконані, а документи виявилися непридатними для подання до офіційних установ.

    Суд дійшов висновку, що обвинувачений діяв з прямим умислом і корисливим мотивом, надаючи неправдиві обіцянки та приховуючи інформацію про неможливість реалізації приватизації. Доказами стали показання потерпілих, протоколи очних ставок і результати судової експертизи.

    Попри доведену вину, суд застосував ст. 49 Кримінального кодексу України і звільнив Трюхана від покарання, оскільки минув п’ятирічний строк давності для злочинів середньої тяжкості.

    Водночас суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих, оцінивши моральну шкоду в 10 тис. грн кожному. Також було скасовано арешт на автомобіль NISSAN Primera та підписку про невиїзд, які діяли з 2005 року.

  • У Житомирі викрили шахрайську схему з доставкою авто з США: збитки — понад 9 мільйонів гривень

    У Житомирі викрили шахрайську схему з доставкою авто з США: збитки — понад 9 мільйонів гривень

    У Житомирі правоохоронці викрили 26-річного підприємця, який привласнив понад 9 мільйонів гривень під виглядом доставки автомобілів зі США. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

    За даними слідства, підприємець створив фірму, яка займалася імпортом машин із США. На початку діяльності він дійсно виконував кілька замовлень, що викликало довіру серед клієнтів. Однак згодом він виїхав за кордон, залишивши компанію під контролем найманих менеджерів, які не були поінформовані про шахрайські наміри власника.

    Менеджери продовжували працювати, знаходили нових клієнтів, оформлювали документи та приймали оплату за авто. Усі отримані гроші надходили організатору схеми, який дистанційно вів справи через соцмережі та месенджери, запевняючи клієнтів у швидкому отриманні автомобілів.

    Правоохоронці вже задокументували 26 випадків шахрайства. Серед постраждалих — цивільні громадяни та військовослужбовці. Компанія діяла не лише у Житомирі, а й мала офіси в Києві, Одесі та Львові. Справжня кількість потерпілих, імовірно, значно більша.

    Наразі вирішується питання щодо арешту майна підозрюваного та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

  • Міністр юстиції призначив скандального екскерівника КНДІСЕ Олександра Рувіна своїм радником

    Міністр юстиції призначив скандального екскерівника КНДІСЕ Олександра Рувіна своїм радником

    Міністр юстиції Герман Галущенко призначив своїм радником Олександра Рувіна, колишнього директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Це рішення вже викликало занепокоєння серед правозахисників та експертів, адже Рувін неодноразово фігурував у гучних корупційних скандалах.

    Протягом багатьох років він очолював одну з ключових судово-експертних установ країни, яка відіграє вирішальну роль у розслідуванні кримінальних проваджень. Його призначення у Міністерство юстиції посилює побоювання щодо можливого зміцнення неформальних і корупційних механізмів у сфері судової експертизи.

    Проблеми в КНДІСЕ, які пов’язують з часами керівництва Рувіна, виходять далеко за межі його особистої репутації. Зокрема, у відомстві було зафіксовано випадок, коли судовий експерт, не маючи профільної вищої освіти, складав висновки щодо безпеки будівель, у яких перебувають люди. Це грубе порушення закону створює пряму загрозу життю та здоров’ю громадян.

    Сам Рувін є фігурантом кримінального провадження за шахрайство. Крім того, у 1996 році він підробив посвідчення для отримання статусу учасника бойових дій, що дало йому пільги та сприяло кар’єрі. Попри це, справа не отримала належного розслідування, і Рувін довгі роки залишався на посаді керівника КНДІСЕ. Йому неодноразово доручали проведення експертиз у резонансних справах, де, за словами критиків, результат був відомий заздалегідь і вигідний замовникам.

    У 2020 році Міністерство юстиції офіційно визнало, що комісія КНДІСЕ не мала законних повноважень присвоювати кваліфікацію судових експертів. Попри це, Рувін та його підлеглі зберегли незаконно видані свідоцтва. Це ще раз продемонструвало системну безкарність і небажання влади проводити реальні реформи у сфері судової експертизи.

    Нещодавнє звільнення Рувіна з посади директора КНДІСЕ стало лише косметичним кроком, тоді як самі проблеми залишилися. Його повернення у вигляді радника міністра юстиції викликає питання про справжні наміри відомства та готовність боротися з корупційними практиками.

  • На Сумщині шахрай виманив у чоловіків понад 760 тис. грн, обіцяючи «відстрочку» від мобілізації

    На Сумщині шахрай виманив у чоловіків понад 760 тис. грн, обіцяючи «відстрочку» від мобілізації

    На Сумщині 40-річному чоловікові, якого підозрюють у шахрайстві під прикриттям «допомоги» з відстрочкою від мобілізації, змінили підозру, додавши нові епізоди.

    Як повідомили в Сумській обласній прокуратурі, підозрюваний розміщував в інтернеті оголошення про «законне бронювання» військовозобов’язаних. Він запевняв, що за грошову винагороду може працевлаштувати клієнтів на підприємства критичної інфраструктури з подальшим оформленням документів на відстрочку від призову.

    Зацікавлені особи надсилали йому копії своїх документів, фото та передплату на банківську картку. Після отримання грошей чоловік переставав виходити на зв’язок і не виконував жодних обіцянок.

    Спочатку слідство встановило двох потерпілих: один перерахував шахраю 32 420 грн, інший — 40 550 грн. Згодом виявили ще двох жертв. Один із них втратив 66 760 грн, а іншому аферист обіцяв не лише працевлаштування, а й оформлення військово-облікових документів та виключення з військового обліку. За таку «послугу» потерпілий перерахував частинами суму, еквівалентну 625 404 грн.

    Отримані незаконним шляхом кошти чоловік провів через низку фінансових операцій, намагаючись їх легалізувати.

    Справу розслідують за кількома статтями Кримінального кодексу, а обсяг завданих збитків уже перевищив 760 тисяч гривень.

  • Стилістка Зеленського та її чоловік стали власниками 25 га заповідника: справа тягне на кілька розслідувань

    Стилістка Зеленського та її чоловік стали власниками 25 га заповідника: справа тягне на кілька розслідувань

    У центрі гучного скандалу — колишня стилістка “Кварталу 95” та нинішня радниця Офісу Президента Віолетта Дрепіна. Її родина стала власником 25 гектарів у заповіднику “Козинський” під Києвом, а вже за кілька місяців після угоди опинилася у центрі кримінальних розслідувань і спроби шантажу.

    За даними блогера Володимира Бондаренка, до 2019 року Дрепіна працювала стилісткою Володимира Зеленського, Сергія Шефіра та Бориса Міндіча. Після обрання Зеленського президентом вона отримала посаду радника в Офісі Президента.

    У листопаді 2023 року чоловік Віолетти, бізнесмен Антон Дрепін, через свій інвестфонд АТ “ЗНВКІФ “Моноліт” придбав на електронних торгах “СЕТАМ” 25 гектарів у заповіднику “Козинський” за 119 млн грн. Раніше ці землі належали структурам першого президента України Леоніда Кравчука, а згодом перейшли до Укрексімбанку через непогашений кредит.

    Вже в червні 2024 року на адресу Дрепіна надійшла пропозиція “вирішити питання” з кримінальними наслідками цієї купівлі. Посередник, який представлявся людиною з доступом до керівництва Нацполу та інших правоохоронців, стверджував, що угода може призвести до арешту ділянок. За “спокій” і уникнення арешту він вимагав $700 тисяч.

    У листопаді 2024 року під час передачі частини суми — $200 тисяч — посередника затримали. Нині Державне бюро розслідувань веде справу про шахрайство, а Національна поліція перевіряє можливі порушення під час самої купівлі заповідних земель.

    Скандал поєднав кілька чутливих тем — близькість до Офісу Президента, купівлю заповідних ділянок, які колись належали політичним важковаговикам, та спроби впливу на бізнес через кримінальний тиск і шантаж. Як завершаться паралельні розслідування — поки невідомо, однак історія вже викликала суспільну дискусію про доступність заповідних земель і використання особистих зв’язків у таких операціях.

  • На Хмельниччині менеджерка банку знімала гроші з рахунків знайомих без їх дозволу

    На Хмельниччині менеджерка банку знімала гроші з рахунків знайомих без їх дозволу

    На Хмельниччині менеджерка банку ошукала трьох знайомих більш як на мільйон гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

    Жінка працювала у відділенні банку і переконувала своїх знайомих передати їй банківські картки нібито для «виконання робочого плану». Отримавши доступ до їхніх рахунків, вона знімала кошти, користувалася мобільним банкінгом, а також розраховувалась у магазинах та закладах харчування.

    Крім цього, менеджерка пропонувала відкрити депозитні рахунки, але готівку, яку мала покласти на депозити, витрачала на власні потреби.

    Ще одним способом шахрайства була пропозиція обміну гривні на долари США, що також призвело до незаконного заволодіння коштами.

    В результаті її дій троє жінок втратили понад мільйон гривень.

    Справу вже скеровано до суду для подальшого розгляду.

  • Масштабна афера з нерухомістю в Києві: серед підозрюваних — колишній нардеп

    Масштабна афера з нерухомістю в Києві: серед підозрюваних — колишній нардеп

    Прокурори Офісу Генерального прокурора оголосили підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які, за даними слідства, незаконно заволоділи понад 21 мільйоном гривень столичного підприємства. Серед фігурантів — колишній народний депутат України VII–VIII скликань, а також адвокати, юрист і директор товариства.

    Як повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, афера стосувалася нерухомості у Солом’янському районі Києва. Підозрювані пообіцяли передати у власність частину приміщення, уклали договір, отримали кошти, але нерухомість покупцеві так і не передали.

    Слідство з’ясувало, що схема була заздалегідь спланованою. Екснардеп залучив до реалізації махінацій підконтрольні компанії та довірених осіб. У результаті в 2021 році вся будівля була переписана на компанію-нерезидента, що завдало потерпілій стороні збитків на понад 21 мільйон гривень.

    Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони з листуванням, яке підтверджує змову та координацію дій у справі.

    Організатору та його спільникам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

    • ч. 5 ст. 191 — заволодіння майном в особливо великих розмірах,

    • ч. 2 ст. 366 — службове підроблення,

    • ч. 3 ст. 209 — легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом.

    Прокуратура готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу — взяття під варту.

  • Українці роками втрачали мільйони через фейкові кол-центри: поліція викрила міжнародну мережу

    Українці роками втрачали мільйони через фейкові кол-центри: поліція викрила міжнародну мережу

    Українські правоохоронці спільно з поліцією Чехії розкрили одну з наймасштабніших схем шахрайства, що діяла під виглядом легальних кол-центрів. Сотні ошуканих, мільйонні втрати і ціла “корпорація” аферистів — усе це роками існувало всередині країни, прикидаючись професійною сервісною компанією.

    Як повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, ключовим фігурантом є 32-річний мешканець Дніпра. Саме він організував повноцінну злочинну структуру, що діяла за всіма правилами “бізнесу”: в штаті були оператори, бухгалтери, охоронці, юристи і навіть поліграфологи.

    “Працювали професійно, зухвало, цинічно. Але ідеальних схем не буває. І прийшов їхній час“, — зазначив Нєбитов.

    Співробітники псевдокол-центрів дзвонили людям, представлялися працівниками банків і за допомогою психологічних маніпуляцій виманювали доступ до рахунків або особисту інформацію. Усе виглядало переконливо: сценарії розмов, скрипти, “служба підтримки” — усе створювалося, аби в жертви не виникло жодного сумніву.

    Операція охопила Дніпропетровську, Вінницьку, Полтавську та Запорізьку області, де було проведено десятки обшуків. Слідчі встановили, що шахраї діяли не лише в Україні, але й тісно співпрацювали з громадянами Чехії.

    В рамках справи шестеро громадян Чехії вже були викриті, частину з них екстрадували до Чехії, де на них чекає суд. Це підтверджує міжнародний характер схеми: з України здійснювались дзвінки, а допоміжна інфраструктура та частина учасників працювали за кордоном.

    Головному організатору та одному з ключових виконавців вже повідомлено про підозру за статтями про створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах.

    Правоохоронці не виключають, що мережа могла бути більшою, ніж передбачалося, і не відкидають нових затримань у межах справи. Обсяг викрадених коштів може сягати десятків мільйонів гривень.

    “Ця операція — не просто успішна. Вона — приклад того, як працює команда, як міжнародне партнерство дає реальний результат. І як ніхто не сховається за кордонами, якщо вирішив жити за рахунок чужої біди”, — наголосив Андрій Нєбитов.

    Розслідування триває. Силовики вивчають зв’язки організаторів із іншими країнами та компаніями, які могли надавати послуги для шахрайської діяльності.